愛(ài)華網(wǎng)???? 預(yù)算的有效性是預(yù)算前饋控制、預(yù)算過(guò)程控制以及預(yù)算反饋控制的有機(jī)整合。本書(shū)第1章談到，要構(gòu)建以預(yù)算管理為導(dǎo)向的管理控制體系，預(yù)算的前饋控制必須首先梳理企業(yè)現(xiàn)有的組織架構(gòu)，將那些設(shè)置重疊、職能交叉的部門(mén)重新組合變更，通過(guò)預(yù)算從組織管理角度合理設(shè)置部門(mén)機(jī)構(gòu)，降低管理成本，達(dá)到管理控制的目的。其次，應(yīng)梳理整合企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有崗位職責(zé)，做好定崗定編，明確各部門(mén)及人員的崗位職責(zé)，防止各部門(mén)、各單位相互推諉扯皮，為預(yù)算的責(zé)任分解和考核打下良好的基礎(chǔ)。再次，應(yīng)將成本費(fèi)用定額控制納入預(yù)算管理控制體系中，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的梳理制定成本費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足預(yù)算編制控制的需求，便于預(yù)算執(zhí)行的業(yè)績(jī)考評(píng)。預(yù)算的反饋控制機(jī)制著重通過(guò)預(yù)算差異分析報(bào)告及預(yù)算考評(píng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，找到問(wèn)題存在的原因，提出解決預(yù)算偏差的具體改進(jìn)措施，從而保證下期預(yù)算向著更好的方向發(fā)展。預(yù)算反饋控制是一種結(jié)果導(dǎo)向的控制措施，控制中應(yīng)關(guān)注預(yù)算偏差、關(guān)注預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果以及預(yù)算的激勵(lì)政策是否能夠帶動(dòng)員工執(zhí)行預(yù)算的積極性，特別是要通過(guò)反饋控制機(jī)制找到企業(yè)預(yù)算松弛現(xiàn)象的根本原因，以便于企業(yè)通過(guò)預(yù)算達(dá)到完善企業(yè)內(nèi)部管理控制的目的。???? 預(yù)算前饋控制是預(yù)算過(guò)程控制機(jī)制作用發(fā)揮的資源性支持系統(tǒng)。有了預(yù)算的這種支持系統(tǒng)的存在，預(yù)算執(zhí)行能力的指導(dǎo)性綱領(lǐng)實(shí)際上可稱之為預(yù)算的“圣經(jīng)”。企業(yè)預(yù)算的兩本“圣經(jīng)”，一是預(yù)算管理手冊(cè)，二是預(yù)算流程操作手冊(cè)。這兩本“圣經(jīng)”是企業(yè)預(yù)算制勝的法寶。許多企業(yè)的預(yù)算在很大程度上不成功，關(guān)鍵的原因是沒(méi)有制定相應(yīng)的與預(yù)算配套的可供實(shí)際操作執(zhí)行的流程手冊(cè)及預(yù)算管理手冊(cè)。1．預(yù)算管理手冊(cè)預(yù)算管理手冊(cè)是預(yù)算執(zhí)行中的規(guī)范性文件，從制度建設(shè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)包括戰(zhàn)略制定及流程、企業(yè)預(yù)算管理制度、預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則、預(yù)算分析及考評(píng)制度等。從內(nèi)容來(lái)說(shuō)，應(yīng)包括預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)及職責(zé)分工（預(yù)算決策機(jī)構(gòu)、預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)以及預(yù)算考評(píng)機(jī)構(gòu)）、預(yù)算目標(biāo)制定及分解、預(yù)算說(shuō)明書(shū)、預(yù)算編制方法及流程、預(yù)算執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整審批流程、預(yù)算差異與分析、預(yù)算考評(píng)方法等。通過(guò)預(yù)算管理手冊(cè)，讓全體員工了解掌握本部門(mén)或本工作流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)、預(yù)算控制內(nèi)容，清楚本職工作職責(zé)，分清各責(zé)任單位的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。 預(yù)算管理制度手冊(cè)應(yīng)視企業(yè)性質(zhì)及規(guī)模等情況來(lái)制定。企業(yè)規(guī)模越大，層級(jí)越多，預(yù)算管理制度手冊(cè)應(yīng)該越詳盡，以避免由于層級(jí)過(guò)多所出現(xiàn)的預(yù)算打折或預(yù)算流失的現(xiàn)象，使預(yù)算能真正讓每一位員工做到權(quán)責(zé)明確，流程清晰。同時(shí)，預(yù)算管理制度手冊(cè)的制定也為今后工作做了充足準(zhǔn)備，解除了大家的后顧之憂，使企業(yè)各部門(mén)減少相互推諉扯皮的現(xiàn)象，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的增長(zhǎng)。2．預(yù)算管理的SOP流程SOP是標(biāo)準(zhǔn)操作流程（standard operation procedure）的首字母，就是對(duì)某一程序中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和量化，將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以統(tǒng)一的格式描述出來(lái)，用來(lái)指導(dǎo)和規(guī)范日常的工作。管理分解來(lái)說(shuō)就是“管”+“理”，SOP就起到了“理”的作用。一個(gè)企業(yè)越龐大，就越需要制定自己的SOP。SOP的精髓，就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化，梳理流程，讓員工有標(biāo)準(zhǔn)可依，有流程可走。SOP制定得越詳盡，企業(yè)的運(yùn)作力量就越大。預(yù)算管理要做到有據(jù)可依、有理可說(shuō)，最好的也是最直接的辦法就是制定標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程。標(biāo)準(zhǔn)操作流程包含了每天在企業(yè)里大大小小的應(yīng)執(zhí)行事項(xiàng)，企業(yè)各個(gè)層級(jí)的部門(mén)負(fù)責(zé)人以及員工在日常工作中如果都能夠知道自己每一天所負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，都依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)流程來(lái)做事情，并且知道每件事的處理方式，那么企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)才能進(jìn)入正常的軌道。SOP是鞏固管理的成果，然后不斷優(yōu)化，然后再鞏固的過(guò)程。余世維先生在他的講座中特別提到，一個(gè)公司要有兩本書(shū)，一本書(shū)是紅皮書(shū)，是公司的策略，即作戰(zhàn)指導(dǎo)綱領(lǐng)；另一本書(shū)是藍(lán)皮書(shū)，即標(biāo)準(zhǔn)操作流程，而且這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程一定是要做到細(xì)化和量化，讓企業(yè)每一個(gè)部門(mén)都有完善的操作流程，讓每個(gè)人都能熟悉流程內(nèi)容與細(xì)節(jié)，就算是新來(lái)的員工，也可以在短時(shí)間內(nèi)了解自己的工作職責(zé)，那么我們的企業(yè)一定會(huì)有好的發(fā)展。當(dāng)新入職員工遇到問(wèn)題不會(huì)處理，不知道怎樣處理，那么高層管理者就要反思，是否給了員工完善的工作流程？是不是仔細(xì)地培訓(xùn)過(guò)里面的細(xì)節(jié)？是不是流程里的內(nèi)容都很完善？是否能夠涵蓋他的工作中可能發(fā)生的所有的事，并包含解決的方式？是不是里面已經(jīng)有一套每日的工作項(xiàng)目，讓他可以按照規(guī)定去執(zhí)行而避免遺漏？如果沒(méi)有，檢討自己！ 3．SOP的制定案例標(biāo)準(zhǔn)操作流程是企業(yè)的一種規(guī)范性文件，通過(guò)流程的制定，讓每一位參與預(yù)算的責(zé)任人都能夠清楚地知道在每一階段自己的工作目標(biāo)、工作職責(zé)、工作流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)。制定標(biāo)準(zhǔn)操作流程應(yīng)考慮的因素包括：1）本項(xiàng)工作的目標(biāo)、關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)；2）本項(xiàng)工作的協(xié)作部門(mén)、工作的勾稽關(guān)系、工作職責(zé)的界定；3）本項(xiàng)工作管理審批部門(mén)、監(jiān)管環(huán)節(jié)、相關(guān)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人；4）結(jié)合企業(yè)基本管理制度及預(yù)算管理制度，制定各預(yù)算工作流程。本書(shū)以XJRQ企業(yè)集團(tuán)下屬工程公司的建設(shè)項(xiàng)目管理制度及流程、招投標(biāo)管理SOP以及合同管理預(yù)算控制SOP制定為例，介紹預(yù)算SOP的制定。【案例2-1】 建設(shè)項(xiàng)目管理制度及流程建設(shè)項(xiàng)目管理制度及流程1．目的 確保建設(shè)項(xiàng)目合理科學(xué)，有效控制各項(xiàng)成本；確保資金使用有效合理；確保建設(shè)項(xiàng)目保質(zhì)、按期完成。2．職位分工職位具體分工，如表2-1所示。表2-1 職位分工表職 位職 責(zé)不相容的職責(zé)總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的投資決策負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)管理、指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)投標(biāo)單位投標(biāo)過(guò)程、評(píng)審結(jié)果有仲裁權(quán)和否決權(quán)干預(yù)職能部門(mén)及投標(biāo)委員會(huì)意見(jiàn)董事長(zhǎng)權(quán)限范圍內(nèi)的投資決策負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)招標(biāo)活動(dòng)管理、指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)投標(biāo)單位投標(biāo)過(guò)程、評(píng)審結(jié)果有仲裁權(quán)和否決權(quán)干預(yù)職能部門(mén)及投標(biāo)委員會(huì)意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)招標(biāo)、工程項(xiàng)目全過(guò)程的推進(jìn)及管理建設(shè)項(xiàng)目投資決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)工作的開(kāi)展及過(guò)程管理監(jiān)督、檢查、考核，對(duì)投標(biāo)單位或評(píng)標(biāo)結(jié)果有否決權(quán)建設(shè)項(xiàng)目投資決策投資副總 招標(biāo)委員會(huì)核心成員組織項(xiàng)目論證組織工程預(yù)決算審核及監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目投資決策財(cái)務(wù)總監(jiān)招標(biāo)委員會(huì)核心成員負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌措建設(shè)項(xiàng)目投資決策總工辦 根據(jù)工程項(xiàng)目建議書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行論證負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目前期工作及項(xiàng)目建議書(shū)的編制負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目在行業(yè)主管部門(mén)及政府職能部門(mén)的申報(bào)及批復(fù)負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的組織、實(shí)施及驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目資料收集、整理，保管建設(shè)項(xiàng)目文件原文建設(shè)項(xiàng)目投資決策財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目資金的籌措對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的資金的使用進(jìn)行審計(jì)和撥付建設(shè)項(xiàng)目投資決策審計(jì)部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概況計(jì)算標(biāo)底對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投標(biāo)單位、投標(biāo)過(guò)程及投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、合同簽訂、工程實(shí)施、工程決算等項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目投資決策3．建設(shè)項(xiàng)目投資審批控制3.1 建設(shè)項(xiàng)目論證（1）建設(shè)工程必須符合公司戰(zhàn)略發(fā)展及年度經(jīng)營(yíng)投資計(jì)劃要求。（2）總工辦對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行論證，論證包括投資對(duì)象背景分析、預(yù)計(jì)收益、預(yù)計(jì)成本、所需資金、設(shè)計(jì)的其他社會(huì)公益、法規(guī)等方面的內(nèi)容，并出具建設(shè)項(xiàng)目論證分析報(bào)告報(bào)主管副總審批。（3）總工辦在市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)主管副總審批。3.2 建設(shè)項(xiàng)目審批總經(jīng)理辦公會(huì)在匯總各部門(mén)意見(jiàn)后對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審批，報(bào)董事會(huì)決策。 3.3 建設(shè)項(xiàng)目授權(quán)總經(jīng)理確定建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目責(zé)任書(shū)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)、設(shè)備及工程招標(biāo)工作推動(dòng)、項(xiàng)目管理等工作負(fù)責(zé)。項(xiàng)目責(zé)任書(shū)應(yīng)明確建設(shè)項(xiàng)目期限、工程質(zhì)量、施工安全、工程付款進(jìn)度等責(zé)任指標(biāo)，各項(xiàng)考核和獎(jiǎng)懲措施，雙方的權(quán)利和義務(wù)。4．建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施控制4.1 設(shè)備招標(biāo)（1）為確保設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量及降低采購(gòu)成本，所有建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)一律實(shí)行招標(biāo)方式。公司成立招標(biāo)委員會(huì)，內(nèi)部人員分工職責(zé)清晰，確保招標(biāo)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，提高招標(biāo)的透明度。（2）招標(biāo)委員會(huì)篩選供應(yīng)商資料，并編制設(shè)備招標(biāo)書(shū)。設(shè)備招標(biāo)書(shū)應(yīng)含技術(shù)文件明細(xì)、商務(wù)條款明細(xì)、資質(zhì)文件明細(xì)，必須經(jīng)過(guò)專業(yè)人員的論證后才能向篩選后的設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。（3）設(shè)備供應(yīng)商按規(guī)定時(shí)間投標(biāo)，投標(biāo)書(shū)必須按投標(biāo)時(shí)間和標(biāo)書(shū)要求進(jìn)行一次性報(bào)價(jià)，不得涂改，并做好密封工作。大額設(shè)備應(yīng)繳納履約保證金。（4）招標(biāo)委員會(huì)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)投標(biāo)的設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具書(shū)面調(diào)查報(bào)告。招標(biāo)委員會(huì)審批后方能開(kāi)標(biāo)。（5）開(kāi)標(biāo)需在招標(biāo)委員會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加及投標(biāo)資料密封完好情況下進(jìn)行。評(píng)標(biāo)應(yīng)做好評(píng)標(biāo)記錄，參評(píng)人員不得私自保管投標(biāo)資料，不得擅自離開(kāi)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)或與外界聯(lián)系。中標(biāo)原因應(yīng)有評(píng)標(biāo)人員書(shū)面簽字記錄，招標(biāo)委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審設(shè)備供應(yīng)商是否中標(biāo)。（6） 根據(jù)需要，招標(biāo)委員會(huì)履行一定的匯報(bào)程序后，向中標(biāo)設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知。設(shè)備采購(gòu)合同及合同附件由招標(biāo)委員會(huì)組織專人進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，按合同審批流程簽訂采購(gòu)合同，簽訂的合同在工程管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案。（7）招標(biāo)工作完成后，招標(biāo)委員會(huì)將招標(biāo)資料正式移交總工辦。4.2 工程施工招標(biāo)控制（1）為確保工程質(zhì)量及降低采購(gòu)成本，所有建設(shè)項(xiàng)目工程施工一律實(shí)行招標(biāo)方式。公司成立招標(biāo)委員會(huì)，內(nèi)部人員分工職責(zé)清晰，確保招標(biāo)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，提高招標(biāo)的透明度。（2）招標(biāo)委員會(huì)篩選施工企業(yè)，并編制工程施工招標(biāo)書(shū)及相關(guān)說(shuō)明文件?？偣まk（審計(jì)部）負(fù)責(zé)編制工程造價(jià)預(yù)算，委員會(huì)核心人員確定工程造價(jià)標(biāo)底，即可向施工單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。（3）施工企業(yè)按規(guī)定時(shí)間投標(biāo)，投標(biāo)書(shū)必須按投標(biāo)時(shí)間和標(biāo)書(shū)要求進(jìn)行一次性報(bào)價(jià)，不得涂改，并做好密封工作。大項(xiàng)施工工程應(yīng)繳納履約保證金。（4）按設(shè)備招標(biāo)的相關(guān)程序及要求對(duì)施工工程項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)、簽訂中標(biāo)合同工作。簽訂的合同在總工辦、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案。（5）招標(biāo)工作完成后，招標(biāo)委員會(huì)將招標(biāo)資料正式移交總工辦。4.3 未履行招標(biāo)程序的零星設(shè)備采購(gòu)由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購(gòu)。4.4 未履行招標(biāo)程序的工程施工項(xiàng)目按以下程序進(jìn)行：（1）總工辦提出申請(qǐng)及相關(guān)工程預(yù)算，主管副總審批。（2）總工辦（審計(jì)部）審核預(yù)算，主管副總審批。（3）按審批權(quán)限報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理審批。（4）按合同審批流程簽訂合同。4.5 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的編制（1）公司整體技術(shù)規(guī)劃由總工辦統(tǒng)一匯總，編制項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)（內(nèi)容含項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目金額、項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間、完工時(shí)間、項(xiàng)目方案），并報(bào)財(cái)務(wù)部及人力資源部備案。（2）項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)以發(fā)標(biāo)書(shū)為起點(diǎn)。（3）項(xiàng)目啟動(dòng)后，所有內(nèi)容要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并按照項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)如實(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。（4）每月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要編制項(xiàng)目執(zhí)行情況表（內(nèi)容包括項(xiàng)目執(zhí)行日期、前期費(fèi)、項(xiàng)目簽訂的合同額、項(xiàng)目付款額）。（5）分公司項(xiàng)目按照2008年1月15日下發(fā)的《分公司財(cái)務(wù)管理流程規(guī)范》（XJRQ[2008]3號(hào)）文件執(zhí)行，由綜合管理部按月考核匯報(bào)并編制項(xiàng)目執(zhí)行情況表。4.6 建設(shè)項(xiàng)目資金管理控制（1）建設(shè)項(xiàng)目審批后，總工辦將立項(xiàng)報(bào)告及建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部備案。（2）前期開(kāi)發(fā)費(fèi)合同或協(xié)議及各項(xiàng)施工合同均應(yīng)在財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案，作為支付款項(xiàng)的根本依據(jù)。（3）總工辦每月編制資金預(yù)算、工程付款進(jìn)度表、建設(shè)項(xiàng)目月度計(jì)劃表報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部及其他相關(guān)部門(mén)備案。（4）每筆工程款嚴(yán)格按以下程序支付：A．現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員復(fù)核工程進(jìn)度及質(zhì)量——總工辦經(jīng)理審核——主管工程副總審核——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；B．根據(jù)審計(jì)部審核工作量及預(yù)算結(jié)果，主管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批；C．根據(jù)財(cái)務(wù)部審核結(jié)果，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；D．按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。5．本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原項(xiàng)目管理規(guī)定廢止。【案例2-2】 合同管理制度及審批流程企業(yè)合同管理制度1．總則1.1 為了規(guī)范公司的合同行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及建設(shè)工程有關(guān)法規(guī)，特制定本管理制度。1.2 合同是指公司對(duì)外簽訂的規(guī)范有關(guān)各方具體責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的法律文件，其形式除合同外還包括協(xié)議等其他形式的契約性文件。1.3 公司與其他自然人、法人及其他組織所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原則上應(yīng)以書(shū)面合同形式約定雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。1.4 起草合同應(yīng)優(yōu)先使用公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，簽訂合同必須符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定。1.5 合同的簽署權(quán)限根據(jù)《總經(jīng)理工作條例》的有關(guān)規(guī)定，分別由公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理和公司董事長(zhǎng)簽署。合同管理以公司成控部為主。1.6 本管理制度主要針對(duì)工程類合同的管理，非工程類合同的管理可參照本制度。1.7 公司簽訂的合同類文件必須進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。1.8 因相關(guān)責(zé)任人未執(zhí)行本合同管理制度的行為而給公司造成損失的，按照公司相關(guān)制度給予處罰。2．合同管理流程（見(jiàn)圖2-5）3．合同編號(hào)3.1 根據(jù)成本管理的科目及工程類別，將合同分為七大類：行政、開(kāi)發(fā)、工程、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、其他。 3.2 成控部的合同管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司合同編號(hào)進(jìn)行管理。3.3 編號(hào)方法：公司的合同采用統(tǒng)一的編號(hào)方法。3.4 合同號(hào)碼的編制：合同號(hào)碼由代碼和序號(hào)組成。4．合同的起草4.1 合同的起草均由經(jīng)辦部門(mén)會(huì)同成控部負(fù)責(zé)，招投標(biāo)專項(xiàng)小組為其工作提供支持。4.2 起草的合同文件草本，由招投標(biāo)專項(xiàng)小組提出修訂意見(jiàn)。4.3 成控部在必要時(shí)可以要求工程部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)提供協(xié)助，以上部門(mén)有義務(wù)協(xié)助成控部完成合同的起草和編制工作。4.4 合同的起草應(yīng)優(yōu)先采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。4.4.1 使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的注意事項(xiàng)。（1）標(biāo)準(zhǔn)合同文本僅提供基本參考范例，適用于一般的工程，不可能涵蓋所有工程遇到的具體情況，合同經(jīng)辦人應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，靈活應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)合同文本，針對(duì)工程特點(diǎn)、承包商特點(diǎn)、合同談判的成果對(duì)合同進(jìn)行不斷補(bǔ)充和完善。圖2-5 合同管理工作流程圖（2）由于目前大市政類工程多由有政府背景的企業(yè)或公司壟斷，房地產(chǎn)公司在此類合同上談判力度較弱，在選擇合同版本上也缺乏主動(dòng)權(quán)。大市政工程的合同在條款談判中可適當(dāng)借鑒小市政工程，也可采用國(guó)家部委頒布的標(biāo)準(zhǔn)示范文本，具體情況可由經(jīng)辦人、合同評(píng)審人員靈活掌握。（3）標(biāo)準(zhǔn)合同文本已充分考慮了作為甲方的房地產(chǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)，因此，在合同語(yǔ)言的運(yùn)用上，有不可避免的傾向性。在合同談判過(guò)程中，合同談判人和經(jīng)辦人應(yīng)采取措施說(shuō)服對(duì)方接受合同。對(duì)于一些談判難度較大的條款，可在談判過(guò)程中采取一些措施，如在發(fā)放招標(biāo)文件時(shí)，可以同時(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)合同文本和擬定的付款方式及工程款計(jì)價(jià)方式，或讓對(duì)方先就主要條款做出書(shū)面承諾等方式。（4）標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制是建立在防范外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，條款更注重對(duì)甲方利益的保護(hù)。（5）標(biāo)準(zhǔn)合同文本的一些條款為合同經(jīng)辦人提供了一個(gè)談判和起草的基礎(chǔ)，合同談判人和經(jīng)辦人在工作過(guò)程中應(yīng)盡可能維護(hù)公司范本的要求，但特殊情況下，對(duì)一些條款必須進(jìn)行修改才能使談判成功時(shí)，合同經(jīng)辦人可對(duì)范本進(jìn)行適當(dāng)刪改，所有刪改部位在合同評(píng)審中應(yīng)注明，并說(shuō)明原因，根據(jù)公司的合同評(píng)審程序，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可簽署。（6）對(duì)零星工程合同，經(jīng)辦人在起草和談判時(shí)，可根據(jù)工程特點(diǎn)借鑒類似的拆遷工程、土建工程或裝飾工程標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（7）標(biāo)準(zhǔn)合同文本中有關(guān)于詳見(jiàn)附件、附圖、附表的提示性語(yǔ)言，適用于在合同正文中無(wú)法用文字清楚表述的情況，合同經(jīng)辦人和審核人應(yīng)根據(jù)提示性語(yǔ)言來(lái)補(bǔ)充附件、附圖和附表，如果不需要附件、附圖和附表，則經(jīng)辦人應(yīng)刪除正本中的相應(yīng)語(yǔ)言。（8）標(biāo)準(zhǔn)合同文本中的總承包工程招標(biāo)文件沿用國(guó)家部委頒布的標(biāo)準(zhǔn)示范文本的統(tǒng)一格式和語(yǔ)言，在實(shí)際進(jìn)行招投標(biāo)工作時(shí)，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件的措辭進(jìn)行仔細(xì)的研究，制定出既符合法律，又能最大限度地保護(hù)我方利益的招標(biāo)文件。（9）標(biāo)準(zhǔn)合同文本是根據(jù)公司目前開(kāi)發(fā)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行編制的，以住宅工程為主，也可應(yīng)用于一般中小型公建項(xiàng)目，合同經(jīng)辦人可對(duì)部分條款進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)應(yīng)根據(jù)具體公建的特點(diǎn)，進(jìn)行合同條款和合同文件的補(bǔ)充。4.4.2 標(biāo)準(zhǔn)合同范本編制說(shuō)明（1）如小區(qū)內(nèi)各單位工程主體結(jié)構(gòu)、精裝修、常規(guī)水電安裝由1～2家總承包施工企業(yè)分別完成，出建筑物管線由總承包單位施工到建筑物外墻皮1.5米處。（2）施工總承包單位進(jìn)場(chǎng)前的原建筑物拆遷、地基基礎(chǔ)工程和小區(qū)內(nèi)的園林綠化、道路、小市政工程由甲方另行分包。（3）專業(yè)性較強(qiáng)的單項(xiàng)工程，如消防工程、電梯工程、裝飾工程、外窗和幕墻工程由甲方直接分包。（4）施工圖設(shè)計(jì)工作由甲方委托的設(shè)計(jì)單位完成，施工總承包單位承擔(dān)施工圖不完善的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)補(bǔ)充工作（注：并非指二次設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)工作），精裝修、消防、電梯、外窗及幕墻工程的二次設(shè)計(jì)可由專業(yè)分包商完成。（5）如果實(shí)際發(fā)包范圍與上述劃分有沖突，如由施工總承包方一攬子承擔(dān)了二次設(shè)計(jì)工作、地基基礎(chǔ)工程或一些專業(yè)性較強(qiáng)的分包工程，則合同經(jīng)辦人在起草合同時(shí)，必須將專業(yè)分包合同中的某些條款補(bǔ)充到施工總承包合同中。4.5 合同起草的注意事項(xiàng)4.5.1 對(duì)方主體必須合格。不得簽訂對(duì)方情況不明、超越經(jīng)營(yíng)范圍、標(biāo)的過(guò)多超過(guò)其注冊(cè)資本的經(jīng)濟(jì)合同。4.5.2 采購(gòu)合同必須保證對(duì)方業(yè)務(wù)代表具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)權(quán)或代理權(quán)，不得接受其超越權(quán)力的行為。4.5.3 必須按公司經(jīng)營(yíng)范圍、資金狀況、履約能力簽訂合同，確保公司的信譽(yù)。4.5.4 必須根據(jù)《合同法》和有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)定和實(shí)際履約能力，按照便于處理糾紛的原則，完整、準(zhǔn)確地填寫(xiě)合同所有項(xiàng)目。4.5.5 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額和供貨時(shí)間，填寫(xiě)時(shí)必須與實(shí)際情況完全相符，交（提）貨時(shí)間必須寫(xiě)明“年”“月”“日”或具體時(shí)限。4.5.6 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或廠商質(zhì)保書(shū)和書(shū)面證明為準(zhǔn)，或者以確實(shí)可靠的方式規(guī)定具體標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限按有利于公司履約的原則填寫(xiě)。4.5.7 在擬定合同時(shí)，要按雙方商定的意見(jiàn)封存樣品，簽署樣品質(zhì)檢單，雙方各執(zhí)一份樣品質(zhì)檢單。封樣材料由工程部、監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。封存的樣品應(yīng)由工程部統(tǒng)一保管，樣品質(zhì)檢單應(yīng)作為合同附件，列入合同文件。4.5.8 交（提）貨地點(diǎn)、方式：按有利于公司履約和訴訟管轄、防止地方保護(hù)主義和便于處理糾紛的原則填寫(xiě)。4.5.9 運(yùn)輸方式、到達(dá)站的費(fèi)用負(fù)擔(dān)等按有利于公司履約和訴訟管轄的原則填寫(xiě)。4.5.10 合理?yè)p耗及計(jì)算方法：按有利于公司合法利益的原則填寫(xiě)。4.5.11 驗(yàn)收條款中需注明按封存樣品或質(zhì)檢單驗(yàn)貨。4.5.12 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：合同中應(yīng)有明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、提出異議的方式、期限，并按有利于公司履約和有利于公司合法利益的原則填寫(xiě)。4.5.13 隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：根據(jù)具體情況決定是否附清單，按有利于公司履約的原則填寫(xiě)。4.5.14 合同價(jià)款及支付形式：在擬訂合同時(shí)，要明確合同價(jià)款，合同總價(jià)以暫估價(jià)的形式出現(xiàn)時(shí)，單價(jià)必須明確。在訂立合同支付條款時(shí)要充分考慮到合同履行過(guò)程中我方的風(fēng)險(xiǎn)性，一般性合同支付定金或預(yù)付款應(yīng)控制在5%以內(nèi)，不得超過(guò)20%～25%。合同執(zhí)行過(guò)程中可根據(jù)不同類型的合同按月、按進(jìn)度或按雙方約定的其他方式進(jìn)行付款，但必須嚴(yán)格履行公司規(guī)定的合同支付手續(xù)和公司職責(zé)授權(quán)管理制度的規(guī)定。4.5.15 結(jié)算方式及期限：按有利于公司合法利益、少占用公司資金、有利于公司履約的原則填寫(xiě)；結(jié)算方式必須確實(shí)可靠，期限應(yīng)明確。4.5.16 提供擔(dān)保，另行簽訂擔(dān)保合同書(shū)，作為本合同附件。公司不接受非營(yíng)業(yè)性法人和無(wú)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保能力單位出具的擔(dān)保書(shū)；公司不為其他單位提供擔(dān)保。4.5.17 違約責(zé)任：按有利于公司合法利益的原則填寫(xiě)；具體比例由雙方商定并在合同中注明。同時(shí)，違約責(zé)任必須是雙向的，確保合同的合法性。4.5.18 解決合同糾紛的方式：按有利于公司訴訟管轄的原則與對(duì)方協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄。4.5.19 其他約定事項(xiàng)：填寫(xiě)合同以上條款中雙方未盡事宜和雙方同意的附加條件及要求。4.6 授權(quán)內(nèi)合同的擬定程序4.6.1 對(duì)于已進(jìn)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，根據(jù)招標(biāo)時(shí)及議標(biāo)過(guò)程中形成的各種文件資料及最終審定的中標(biāo)結(jié)果，由成控部形成合同文件草本。4.6.2 招標(biāo)專項(xiàng)小組根據(jù)該工程的實(shí)際要求，對(duì)合同草本提出修訂建議。4.6.3 在草擬合同時(shí)，如政府部門(mén)有強(qiáng)制性規(guī)定，可按政府標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行，但必須通過(guò)補(bǔ)充條款充分表達(dá)公司的意圖、明確雙方的責(zé)任，以維護(hù)公司利益，體現(xiàn)合同的公平、公正。4.6.4 合同經(jīng)辦人在草擬合同前，需收集公司成控部、開(kāi)發(fā)部、工程部等相關(guān)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)的建議。相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到合同草本2日內(nèi)提出意見(jiàn)，必要時(shí)可以采用會(huì)簽的形式。4.6.5 合同經(jīng)辦人根據(jù)反饋的意見(jiàn)修改合同初稿后，開(kāi)始與對(duì)方進(jìn)行談判。合同初稿應(yīng)在發(fā)出招標(biāo)文件后7個(gè)日歷天內(nèi)編制完成。4.6.6 在合同談判中涉及重大經(jīng)濟(jì)利益的事項(xiàng)，合同經(jīng)辦人應(yīng)事先向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，不得擅自向?qū)Ψ阶龀龀兄Z。4.6.7 在合同談判過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)將談判的階段性成果向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.6.8 合同雙方對(duì)合同條款達(dá)成一致意見(jiàn)后，填制合同審批會(huì)簽單（合同審批會(huì)簽單樣本見(jiàn)附表），并履行合同審批流程。4.7 授權(quán)外合同的擬定程序4.7.1 公司經(jīng)辦部門(mén)會(huì)同成控部負(fù)責(zé)起草工作，對(duì)于已進(jìn)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，根據(jù)招標(biāo)時(shí)及議標(biāo)過(guò)程中形成的各種文件資料及最終審定的中標(biāo)結(jié)果，形成合同文件草本。4.7.2 招投標(biāo)小組根據(jù)該工程的實(shí)際要求，對(duì)合同草本提出修訂意見(jiàn)。4.7.3 公司成控部按照招標(biāo)文件的要求，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)合同文本草擬合同草稿。4.7.4 在草擬合同時(shí)，如政府部門(mén)有強(qiáng)制性規(guī)定，可按政府標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行。但必須通過(guò)補(bǔ)充條款充分表達(dá)公司的意圖、明確雙方的責(zé)任，以維護(hù)公司利益，體現(xiàn)合同的公平、公正。4.7.5 合同經(jīng)辦人在草擬合同前，需收集公司成控部、前期開(kāi)發(fā)部、工程部等相關(guān)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)的建議。相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到合同草本2日內(nèi)提出建議，必要時(shí)可以采用會(huì)簽的形式。4.7.6 合同經(jīng)辦人根據(jù)反饋的意見(jiàn)在2日內(nèi)修改合同初稿后，上報(bào)公司專題討論，公司需成立專題小組。4.7.7 公司招投標(biāo)專項(xiàng)小組根據(jù)討論形成的意見(jiàn)，修改合同初稿后，開(kāi)始與對(duì)方進(jìn)行合同談判。4.7.8 合同雙方對(duì)合同條款達(dá)成一致后，由合同經(jīng)辦人填制合同審批會(huì)簽單，并履行合同審批流程。5．合同審批5.1 授權(quán)內(nèi)合同審批流程
5.1.1 合同管理員編制合同編號(hào)并登記合同臺(tái)賬。5.1.2 合同管理員在合同審批會(huì)簽單中填寫(xiě)以下內(nèi)容：（1）發(fā)包單位、合同名稱、承包商全稱、承包商聯(lián)系人、聯(lián)系電話、合同總價(jià)、開(kāi)工日期、竣工日期、預(yù)付款、預(yù)付款回扣金額或回扣比例、質(zhì)保金、保修期，經(jīng)辦人等。其中涉及金額的要包括大寫(xiě)、小寫(xiě)兩種形式。（2）合同摘要：需注明履約條件、時(shí)間、付款方式、結(jié)算方式、違約條款等分別對(duì)應(yīng)為合同的第幾條款。5.1.3 待審合同文件一般應(yīng)由6份合同文本和附屬資料組成，附屬資料是指在招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等過(guò)程中形成的雙方認(rèn)可的文件資料，包括但不限于招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、意向書(shū)、承諾書(shū)、前期協(xié)議、與合同有關(guān)的往來(lái)函件、授權(quán)委托書(shū)、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保函、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告等。5.1.4 合同管理員應(yīng)根據(jù)待審合同文件的組成，將相關(guān)資料匯總，編制合同資料清單，對(duì)于短缺的資料，合同管理員需提交情況說(shuō)明報(bào)告，一并上報(bào)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核，同時(shí)將有關(guān)資料的送至執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、成控部主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理。5.1.5 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在收到文件后1日內(nèi)將意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋至合同管理員。5.1.6 合同管理員按要求修改合同后，持所有合同資料辦理合同會(huì)簽手續(xù)。5.1.7 相關(guān)審核部門(mén)對(duì)合同初稿如仍有異議，需填制合同審核意見(jiàn)表，并附在合同資料中一并向上傳遞。5.1.8 財(cái)務(wù)部需在合同審批會(huì)簽單中對(duì)合同簽署權(quán)限做出判斷并標(biāo)注，由合同管理員負(fù)責(zé)將合同文本轉(zhuǎn)交給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽，并將簽署通過(guò)后的合同文件交給對(duì)方單位，由對(duì)方單位先行蓋章簽字，并返回給合同管理員，由其將合同文件上報(bào)總經(jīng)理。5.1.9 總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目整體狀況，做出是否采納合同審核意見(jiàn)表中提出的意見(jiàn)的決定，審定合同后在該合同的每一頁(yè)右下方簽字；如總經(jīng)理認(rèn)為合同仍需修改，由成控部重新組織合同談判，談判后修訂的合同文本直接報(bào)總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理審核。5.1.10 行政人事部留存合同審批會(huì)簽單復(fù)印件后，在對(duì)應(yīng)的合同上加蓋公司合同專用章，同時(shí)留存一份合同原件存檔，并復(fù)印一份合同連同其余合同及資料退還合同管理員。5.1.11 合同管理員將一份合同原件存檔于公司成控部，另一份合同原件交于公司財(cái)務(wù)部。5.2 授權(quán)外合同審批流程5.2.1 合同管理員編制合同編號(hào)并登記合同臺(tái)賬。5.2.2 合同管理員在合同審批會(huì)簽單中填寫(xiě)的內(nèi)容同授權(quán)內(nèi)合同審批流程。5.2.3 合同管理員應(yīng)自收到專題小組的合同修正稿后2日內(nèi)將合同文本初稿、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、意向書(shū)、承諾書(shū)、前期協(xié)議、與合同有關(guān)的往來(lái)函件、授權(quán)委托書(shū)、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保函、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同審批會(huì)簽單等有關(guān)資料匯總，編制合同資料清單，對(duì)于短缺的資料，合同管理員需提交情況說(shuō)明報(bào)告，一并上報(bào)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核，同時(shí)將有關(guān)資料送至公司合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、成控部主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理。5.2.4 合同管理員持所有合同資料辦理合同會(huì)簽手續(xù)。5.2.5 相關(guān)審核部門(mén)對(duì)合同修正稿如仍有異議，需填制合同審核意見(jiàn)表，并附在合同資料中一并向上傳遞。5.2.6 公司財(cái)務(wù)部需在合同審批會(huì)簽單中對(duì)合同簽署權(quán)限做出判斷，并標(biāo)注。5.2.7 合同管理員在公司總經(jīng)理簽署意見(jiàn)同意后，將合同交由乙方簽字、蓋章。5.2.8 合同管理員將乙方簽字、蓋章的合同及有關(guān)資料安排會(huì)簽流轉(zhuǎn)，各審核部門(mén)均需在1日內(nèi)完成審核，如有異議，需填制合同審核意見(jiàn)表，并附在合同資料中一并向上傳遞。5.2.9 董事長(zhǎng)根據(jù)公司整體狀況，做出是否采納合同審核意見(jiàn)表中提出的意見(jiàn)的決定。5.2.10 合同未通過(guò)董事長(zhǎng)審批，由公司成控部重新主持合同談判，修正合同后直接報(bào)董事長(zhǎng)審批，董事長(zhǎng)審定合同后轉(zhuǎn)給公司合同管理員。5.2.11 行政人事部留存合同審批會(huì)簽單復(fù)印件后，在對(duì)應(yīng)的合同上加蓋公司合同專用章，同時(shí)留存一份合同原件存檔，并復(fù)印一份合同連同其余合同及資料退還合同經(jīng)辦人。5.2.12 合同管理員將一份合同原件存檔于公司成控部，另一份合同原件交于公司財(cái)務(wù)部。6．合同履行6.1 合同管理員（或?qū)ｎ}小組）在合同訂立之后應(yīng)在3日內(nèi)向相關(guān)部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，并轉(zhuǎn)交合同復(fù)印件。重要合同交底應(yīng)有簡(jiǎn)明的書(shū)面資料，但也應(yīng)該在合同訂立一周內(nèi)進(jìn)行交底。6.2 在合同履行過(guò)程中，執(zhí)行部門(mén)的主辦人員就合同中的疑問(wèn)，應(yīng)隨時(shí)與公司成控部進(jìn)行溝通，確保合同執(zhí)行無(wú)誤。6.3 合同履行過(guò)程中，執(zhí)行合同的主辦人員必須負(fù)責(zé)跟蹤合同相應(yīng)條款的具體履行情況，保證合同按期優(yōu)質(zhì)完成。6.4 合同付款時(shí)應(yīng)檢查對(duì)方票據(jù)的出票人、開(kāi)戶行、賬號(hào)與合同是否相符，有疑問(wèn)時(shí)不得付款。6.5 合同無(wú)法履行或部分無(wú)法履行時(shí)，由執(zhí)行合同的主辦人員撰寫(xiě)合同履行情況報(bào)告，并以公文的形式將合同履行情況報(bào)告上報(bào)執(zhí)行部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理。6.6 執(zhí)行部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理應(yīng)在2日內(nèi)做出批示，并將批示文件轉(zhuǎn)交公司成控部。6.7 公司成控部將批示文件復(fù)印后轉(zhuǎn)交報(bào)告部門(mén)。6.8 公司成控部按總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理的批示，履行合同變更程序。6.9 公司成控部依據(jù)執(zhí)行部門(mén)簽署的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照公司合同結(jié)算管理有關(guān)制度進(jìn)行結(jié)算工作。7．合同變更7.1 公司成控部根據(jù)合同變更的原因，撰寫(xiě)合同變更申請(qǐng)報(bào)告。7.2 公司成控部以公文的形式將合同變更申請(qǐng)報(bào)告上報(bào)公司成控部主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。7.3 公司成控部主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理應(yīng)在2日內(nèi)做出批示。7.4 公司成控部根據(jù)合同變更的有關(guān)內(nèi)容擬定補(bǔ)充合同，并按照合同擬定、審批的程序執(zhí)行。8．合同管理8.1 合同履行過(guò)程中的合同資料管理由公司成控部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，合同履行終止后，所有合同文件資料應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人移交給公司合同管理員。8.2 公司成控部合同管理員按合同資料的類別進(jìn)行分類，分為：（1）合同文件。（2）圖紙［包括招標(biāo)（合同）圖紙、施工圖紙及各次施工圖紙的修正版］。（3）招標(biāo)文件及投標(biāo)文件。（4）設(shè)計(jì)變更、洽商變更資料。（5）往來(lái)信函。（6）結(jié)算資料。8.3 公司成控部合同管理員根據(jù)合同資料的內(nèi)容對(duì)合同資料進(jìn)行二次分類，將同一項(xiàng)目的資料歸類，并編制電子目錄，目錄中需有編號(hào)、歸檔日期、主要內(nèi)容等項(xiàng)目。附件2-1 經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單（一）經(jīng)辦部門(mén)簽約對(duì)方項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容總金額主要條款付款方式履行期限會(huì)簽意見(jiàn)經(jīng)辦人 年 月 日經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日成控部負(fù)責(zé)人 年 月 日財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日法律顧問(wèn) 年 月 日總經(jīng)理 年 月 日董事長(zhǎng) 年 月 日經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單（二）經(jīng)辦部門(mén)簽約對(duì)方項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容總金額主要條款付款方式履行期限會(huì)簽意見(jiàn)經(jīng)辦人 年 月 日經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日成控部負(fù)責(zé)人 年 月 日財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日法律顧問(wèn) 年 月 日總經(jīng)理 年 月 日
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/9101032201/63116.html
