愛華網(wǎng)???? 從今年4月開始，青海賢成礦業(yè)股份有限公司（簡稱“賢成礦業(yè)” ）遇到的涉訴經(jīng)濟(jì)案件多達(dá)二十幾項(xiàng)，金額則高達(dá)14億元左右，被告包括其自身及其控股股東西寧市國新投資控股有限公司（簡稱“西寧國新” ）、間接控股股東賢成集團(tuán)有限公司（簡稱“賢成集團(tuán)” ）、實(shí)際控制人黃賢優(yōu)以及西寧國新法定代表人鐘文波等。 這些訴訟案案由均是賢成礦業(yè)及其子公司為控股股東西寧國新、間接控股股東賢成集團(tuán)相關(guān)民間借款擔(dān)保。在賢成礦業(yè)看來，這都是大股東“內(nèi)鬼”私刻公章進(jìn)行的涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙的行為。 正當(dāng)賢成礦業(yè)積極自查并召集子公司也嚴(yán)格自查以還自身清白時(shí)，卻又陷入5億工程款不翼而飛的泥潭。 被追繳債務(wù)不斷 今年6月26日，賢成礦業(yè)收到控股子公司青海創(chuàng)新礦業(yè)開發(fā)有限公司（簡稱“創(chuàng)新礦業(yè)” ）的匯報(bào)，稱廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民法院于 2012年 4月23日根據(jù)原告韓雪松的申請，以賢成集團(tuán)、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創(chuàng)新礦業(yè)為其借款提供擔(dān)保為由，在賢成礦業(yè)及創(chuàng)新礦業(yè)毫不知情的情況下，凍結(jié)了創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶中共2.4億元的募集資金。 由于案件涉及自身及眾多關(guān)聯(lián)公司，賢成礦業(yè)董事會對此“高度重視和警覺”，并于當(dāng)日啟動內(nèi)部自查程序，且立即分別向子公司創(chuàng)新礦業(yè)、油坑建材、梅州聯(lián)維亞發(fā)出詢證函，就涉及此案可能存在的擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行詢證。 賢成礦業(yè)隨后發(fā)布公告稱，其公司本部并沒有發(fā)現(xiàn)與涉案相關(guān)的原始資料，也未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)借款、擔(dān)保的用章登記記錄。通過向控股股東、實(shí)際控制人函證后認(rèn)為，這些經(jīng)濟(jì)糾紛案件是西寧國新、賢成集團(tuán)內(nèi)部的資金高管，出于個人私利的目的，假借公司或下屬公司的名義，趁賢成集團(tuán)及西寧國新有較大資金融資需求之機(jī)，采取虛構(gòu)、偽造出借人、擔(dān)保人身份，私刻公章等不法手段，憑空虛增賢成集團(tuán)、西寧國新的債務(wù)。 據(jù)此前媒體報(bào)道，廣東星辰律師事務(wù)所李紅律師認(rèn)為，擔(dān)保證據(jù)是不是造假，最終要由法院判決。上市公司在訴訟過程中有據(jù)證權(quán)，提供相關(guān)證據(jù)證明假公章或擔(dān)保程序不合法等擔(dān)保不成立。 不停被追繳的債就像洋蔥瓣一樣，隨著賢成礦業(yè)接二連三公之于眾而一片片剝落，但誰也不知道這顆洋蔥究竟有多大，何時(shí)才能葉盡見心從而真相大白。甚至當(dāng)控股股東西寧國新的法定代表人鐘文波于2012年9 月13日17時(shí)被廣州市公安局以涉嫌非法經(jīng)營、偽造印章的罪名正式執(zhí)行逮捕，也仍然無法給投資者一個滿意的交代。 人們所知道的是，截至12月5日，因多起經(jīng)濟(jì)糾紛案，賢成礦業(yè)旗下已有多處資產(chǎn)遭到凍結(jié)及查封，涉及資金接近9億元之多。 這些被凍結(jié)的資產(chǎn)包括賢成礦業(yè)所持創(chuàng)新礦業(yè)83%的股權(quán)、大柴旦粵?；び邢薰?00%的股權(quán)、青海大羊頭煤業(yè)有限責(zé)任公司30%的股權(quán)、梅州聯(lián)維亞66.84%的股權(quán)，以及控股子公司貴州省盤縣云貴礦業(yè)有限公司對云貴煤礦的采礦權(quán)等四處采礦權(quán)。同時(shí)，創(chuàng)新礦業(yè)的農(nóng)行格爾木支行賬戶遭凍結(jié)，輪候凍結(jié)西寧國新持有的賢成礦業(yè)1275萬股。當(dāng)日，賢成礦業(yè)股價(jià)為5.19元/股。 5億工程款“案中案” 正當(dāng)賢成礦業(yè)積極自查并召集子公司也嚴(yán)格自查以還自身清白時(shí)，卻不想弄巧成拙，子公司創(chuàng)新礦業(yè)非但沒有就廣東科匯一案可能存在的擔(dān)保事項(xiàng)向賢成礦業(yè)進(jìn)行匯報(bào)，反而另起波折，抖出5億元工程款不翼而飛的事實(shí)，將賢成礦業(yè)拖入新的泥潭。 按照賢成礦業(yè)12月11日發(fā)布的公告，12月3月，創(chuàng)新礦業(yè)在給賢成礦業(yè)的回復(fù)函中稱，“在青海賢成礦業(yè)股份有限公司的要求下，為大股東借款需求，執(zhí)行了對三門峽化工機(jī)械有限公司（簡稱“三門峽化工” ）、格爾木海麒機(jī)械工程有限公司賬戶在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行格爾木市支行開戶和共同管理。通過兩公司賬戶向賢成礦業(yè)股份有限公司提供的賬戶分別轉(zhuǎn)付給賢成礦業(yè)大股東，占用了上述兩公司工程款伍億元。詳細(xì)清單已交付給創(chuàng)新礦業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)楊勇。”創(chuàng)新礦業(yè)現(xiàn)在要求賢成礦業(yè)盡快轉(zhuǎn)回占用的5億元工程款。 然而，賢成礦業(yè)表示其董事會、管理層對此事均從未知情，并聲稱賢成礦業(yè)并未與三門峽化工機(jī)械有限公司、格爾木海麒機(jī)械工程有限公司發(fā)生過任何資金往來，更未占用其相關(guān)工程款。且經(jīng)查詢楊勇本人確認(rèn)，其從未接收過任何關(guān)于上述事項(xiàng)的詳細(xì)清單。 因此，賢成礦業(yè)要求創(chuàng)新礦業(yè)明確說明賢成礦業(yè)何人、何時(shí)、以何種方式要求創(chuàng)新礦業(yè)“為大股東借款需求”執(zhí)行“對三門峽化工機(jī)械有限公司、格爾木海麒機(jī)械工程有限公司賬戶在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行格爾木市支行開戶和共同管理”；另外，“大股東”具體是哪家公司或個人；還要求創(chuàng)新礦業(yè)提供各方簽署的相關(guān)共同管理的合同、協(xié)議等資料，如存在詳細(xì)清單，也請繼續(xù)向賢成礦業(yè)提供。 然而令人不解的是，至今，賢成礦業(yè)表示并未收到創(chuàng)新礦業(yè)公司針對上述事項(xiàng)的回復(fù)函。 記者多次致電賢成礦業(yè)董秘辦公室及證監(jiān)會青海監(jiān)管局，兩處電話均一直無人接聽。 事實(shí)上，除了涉及金額巨大之外，作為賢成礦業(yè)最關(guān)鍵的子公司，創(chuàng)新礦業(yè)此次“捅”的“婁子”對賢成礦業(yè)而言傷害非同小可。 目前，賢成礦業(yè)持有創(chuàng)新礦業(yè) 83.11%的股權(quán)，而這部分股權(quán)已經(jīng)全部被凍結(jié)。而這被凍結(jié)的資產(chǎn)，幾乎是賢成礦業(yè)的半個多家當(dāng)。因?yàn)椋刂?012 年3月31日，創(chuàng)新礦業(yè)凈資產(chǎn)為 179026.07 萬元，占賢成礦業(yè)凈資產(chǎn)的76.78%；總資產(chǎn)為 218698.34 萬元，占賢成礦業(yè)總資產(chǎn)的56.15%。 其實(shí)，創(chuàng)新礦業(yè)本是賢成礦業(yè)的“新歡”。賢成礦業(yè)于去年12月14日非公開發(fā)行股票募集資金凈額15億元全部用于對創(chuàng)新礦業(yè)進(jìn)行增資，并使創(chuàng)新礦業(yè)得以繼續(xù)實(shí)施鹽湖、有色金屬選礦尾渣、尾礦資源化再利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。想不到，“新歡”很快淪為大股東吸金的傀儡。 盡管如賢成礦業(yè)所言，創(chuàng)新礦業(yè)至今未能提供確鑿證據(jù)說明5億元工程款的去向，但如若工程款確已歸入賢成礦業(yè)大股東囊中，作為上市公司，何以如此掉以輕心，對此“毫不知情”，賢成礦業(yè)管理層有逃不開的責(zé)任。 而且賢成礦業(yè)對眾多經(jīng)濟(jì)糾紛案件“毫不知情”的解釋顯得差強(qiáng)人意，因?yàn)槠鋵?shí)在訴訟案發(fā)生后，賢成礦業(yè)在有意無意地與原本擔(dān)任其監(jiān)事、同時(shí)是其控股股東西寧國新法定代表人的鐘文波劃清界限。 先是公示鐘文波由于身體健康原因于2012年6月1日辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，并由西寧國新提名雷霽接任。 接著，在6月25日，被告人賢成集團(tuán)股東黃賢優(yōu)(賢成礦業(yè)實(shí)際控制人)、鐘文波擬分別將其持有的賢成集團(tuán)40%、3.165%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人李潤祺。 因此，到鐘文波被捕的時(shí)候，賢成礦業(yè)聲稱其對涉訴案件并不知情仍可名正言順。 對外擔(dān)保有前科 蒼蠅不叮無縫的蛋，今年多次惹禍上身的賢成礦業(yè)其實(shí)早有為控股股東及子公司提供擔(dān)保并且欠債不還的前科。 2003年6月，賢成礦業(yè)為子公司深圳三興紡織實(shí)業(yè)有限公司（簡稱“三興紡織” ）向招商銀行股份有限公司深圳景田支行（簡稱“招行景田支行” ）借款200萬美元提供了最高額不可撤銷擔(dān)保。 2004年6月，三興紡織因未能按期償還借款被招行景田支行提起訴訟。 賢成礦業(yè)在此次案件中不僅墊上了968萬元的連帶還款責(zé)任，還由于三興紡織未能如期履行還款義務(wù)，導(dǎo)致其當(dāng)時(shí)持有的光大花園8％股權(quán)被進(jìn)行司法拍賣，光大花園2005年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為19548萬元，8％股權(quán)價(jià)值約為1563.84萬元。 截止到2003年6月11日，賢成礦業(yè)對外擔(dān)保累計(jì)金額8720萬元。截至2005年12月31日，賢成礦業(yè)共有7764萬元短期借款逾期，借款主體均為母公司，債權(quán)人分別為：青海省工行小橋支行6251萬元、交通銀行蘭州支行1398萬元；青海省及西寧省財(cái)政局無息財(cái)政借款115萬元。 其實(shí)無論是過去還是現(xiàn)在，所有關(guān)于賢成礦業(yè)的經(jīng)濟(jì)糾紛中，其大股東和子公司扮演著主角，作為上市公司的賢成礦業(yè)看起來反而每每頗顯無辜。 例如，2007年11月，債務(wù)人賢成集團(tuán)、三興紡織向中國光大銀行深圳蓮花路支行支付1.7億元，免除逾期未還的借款本金2.1億元以及相關(guān)利息等費(fèi)用。 2008年3月13日，西寧國新持有賢成礦業(yè)的45754720股被凍結(jié)，原因是西寧國新為籌措賢成礦業(yè)所需緊急周轉(zhuǎn)資金向廣東省騰盛經(jīng)貿(mào)有限公司短期借款1000萬元，由賢成礦業(yè)為其擔(dān)保并產(chǎn)生糾紛。 然而，在糾紛不斷的2012年，賢成礦業(yè)的獨(dú)立董事卻以鮮明的獨(dú)立意見，反駁了賢成礦業(yè)自認(rèn)無辜的叫屈。 賢成礦業(yè)2012年8月30日公布，截至2012年6月30日，賢成礦業(yè)欠付西寧國新往來款項(xiàng) 317.02萬元，欠付賢成集團(tuán)往來款1926.73萬元，與實(shí)際控制人黃賢優(yōu)沒有往來款項(xiàng)。公司不存在大股東資金占用。 然而，這種說法遭到3名獨(dú)立董事的反對。9月4日，賢成礦業(yè)的三位獨(dú)立董事易永健、王漢齊、裴永紅發(fā)表意見認(rèn)為，賢成礦業(yè)“某些款項(xiàng)可能存在大股東占用情況”。 根據(jù)三位獨(dú)董的意見，2012年8月 27日，賢成礦業(yè)向他們提供了一份自然人張長虹訴賢成礦業(yè)及控股股東案件的相關(guān)資料，資料顯示該案已于2012年5月25日以法院調(diào)解方式審結(jié)，且由于賢成礦業(yè)未按調(diào)解書約定的日期償還借款，目前案件已進(jìn)入執(zhí)行階段。而該起糾紛并沒有在賢成礦業(yè)的中期財(cái)務(wù)報(bào)表中給予披露。
獨(dú)董在核查該借款糾紛案過程中發(fā)現(xiàn)，《借款合同》的借款主體為賢成礦業(yè)，所借款項(xiàng)以委托收款的方式于2011年12月29日直接匯入賢成礦業(yè)指定的廣州新成實(shí)業(yè)有限公司賬戶，該公司法定代表人為雷霽。至于雷霽，獨(dú)董表示，“據(jù)我們所知雷霽系賢成集團(tuán)的員工”。由于代收方可能是控股股東的關(guān)聯(lián)公司，因此發(fā)生代收代付行為后，存在關(guān)聯(lián)占用的可能。
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