愛華網(wǎng)???? 位于貴陽市新華路126號富中國際廣場的貴州省廣東商會實業(yè)有限公司（下稱“貴廣公司”），與其法人代表梁允斌一樣，都曾在貴州風(fēng)云一時。 早在2008年，梁允斌就獲評“貴州驕傲”——貴州改革開放30年30事30人，成為該省改革開放標(biāo)志性人物之一。 但從2009年12月19日至今，梁允斌一直在監(jiān)獄里度過。這對警察出身的梁允斌而言，是個諷刺。 2011年9月20日，梁允斌因投資大方縣佛山陶瓷建材（生產(chǎn)加工）工業(yè)基地（下稱“大方陶瓷基地”），以6%的高額月息募集1.4億元資金，犯“集資詐騙罪”被貴州省畢節(jié)地區(qū)中級人民法院（下稱“畢節(jié)中院”）判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個人全部財產(chǎn)；公司其余14名員工也因相同罪名獲刑。 貴州省高院后來的二審維持原判。 大方陶瓷基地，昔日繁忙的工地如今僅剩當(dāng)?shù)卣髞碇匦滦藿ǖ膬蓷澔顒影宸?，基地也已更名為“大方縣金門陶瓷工業(yè)園區(qū)”。 距離貴陽1200公里的廣東省佛山市，梁允斌的老家，77歲的父親梁善均整日以淚洗面，怎么也沒想到兒子會因投資被判處死緩。 在梁允斌的代理律師及受訪法學(xué)專家看來，梁允斌為建設(shè)大方陶瓷基地所實施的一系列行為并不構(gòu)成集資詐騙罪。 30億建陶瓷基地 上世紀(jì)90年代，梁允斌辭去警察公職下海經(jīng)商。經(jīng)過多年打拼，前往貴州發(fā)展。 2007年10月，梁允斌注冊成立貴廣公司，主要承接恒大集團在貴州的房地產(chǎn)項目中涉及的材料銷售、機械租賃、房屋裝修、周邊綠化、水電安裝等附屬業(yè)務(wù)。 2008年6月30日，梁允斌代表貴廣公司與貴州省大方縣政府簽署投資大方陶瓷基地項目協(xié)議。項目建設(shè)用地面積210公頃，總體投資近期35億元，遠(yuǎn)期72億元，擬引進生產(chǎn)線30條，年產(chǎn)高檔建筑陶瓷19008萬平方米。 基地建成后，將達到60億元的年銷售收入，可消化當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿?萬多人，還可以帶動當(dāng)?shù)剡\輸、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展。 作為貴州西北的重要交通樞紐和物資集散中心，大方縣被譽為黔西北的“旱碼頭”，屬國家扶貧開發(fā)重點縣。 巨大的利益回報吸引著地方政府和投資者。地方政府希望以此帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，因而為陶瓷基地建設(shè)提供了一系列優(yōu)惠政策。 根據(jù)協(xié)議，貴廣公司取得項目用地后，所上繳土地費屬大方縣在政策范圍內(nèi)可支配部分，將視基地投資建設(shè)進度，以財政獎勵的方式全額返還給貴廣公司。 大方縣政府還將協(xié)助貴廣公司以大方縣注冊機構(gòu)的名義，依法按照程序申報取得合法的探礦權(quán)、采礦權(quán)，并承諾給予大方陶瓷基地法律許可的優(yōu)惠政策。 包括貴廣公司在辦理項目備案、用地、環(huán)保、安全、水保、林業(yè)、節(jié)能及各項相關(guān)審批手續(xù)在內(nèi)，大方縣政府將對其所需費用給以最大限度的優(yōu)惠。 為表明大方縣政府對大方陶瓷基地的重視，協(xié)議還提出組建一個由當(dāng)?shù)毓賳T負(fù)責(zé)的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，專職協(xié)調(diào)大方縣、畢節(jié)地區(qū)和貴州省有關(guān)部門，為貴廣公司做好建設(shè)及經(jīng)營過程的協(xié)調(diào)服務(wù)。 對于大方陶瓷基地投資所需的30億元資金問題，大方縣政府同意“配合貴廣公司做好佛山陶瓷工業(yè)企業(yè)的‘二次招商’”。 貴廣公司依約成立由梁允斌擔(dān)任法人代表的兩家開發(fā)公司，專司大方陶瓷基地相關(guān)事宜，開展礦權(quán)設(shè)置等相關(guān)工作。 按照大方縣政府當(dāng)時的規(guī)劃，貴廣公司需根據(jù)探明的資源儲量，核實配置項目生產(chǎn)規(guī)模，完成遷建備案后，兩年內(nèi)達到建設(shè)規(guī)模。 當(dāng)年11月29日，大方陶瓷基地奠基儀式在大方縣雨沖鄉(xiāng)隆重舉行，貴州省和畢節(jié)地區(qū)的多名政要親臨捧場。 “二次招商”獲罪 事實上，梁允斌雖下海多年，但讓他拿出30億元投資大方陶瓷基地并不現(xiàn)實。貴州當(dāng)?shù)匾晃粎⑴c“二次招商”的投資者告訴時代周報記者，“他沒那么多錢”。 多位受訪的投資者稱，正是這條“二次招商”，讓工商注冊資料顯示注冊資金僅有1000萬元的貴廣公司有膽量接下30億元的大單。 按照大方縣政府與貴廣公司簽署的投資協(xié)議，貴廣公司開展二次招商引資，同樣可享受大方縣政府出臺的相關(guān)招商引資優(yōu)惠政策。 大方縣政府還要求，貴廣公司必須遵循《大方縣佛山陶瓷建材（生產(chǎn)加工）工業(yè)基地可行性研究報告》的要求開展“二次招商”。 為啟動大方陶瓷基地建設(shè)，貴廣公司遂以每月6%的利率募集資金，這就是通過“二次招商”來解決投資所需的30億元資金問題。 在募集資金的過程中，貴廣公司通過在廣東佛山、浙江溫州、江蘇泗洪等地設(shè)立辦事處進行募資，并給相關(guān)工作人員相應(yīng)提成作為報酬。 貴廣公司與投資者均簽有投資協(xié)議書，讓投資者以入股的方式為貴廣公司募資。入股方式分為長期入股和短期入股兩種，貴廣公司與投資者一般簽約1年。 時代周報記者獲得的一份貴廣公司與投資者簽署的投資協(xié)議書顯示，投資者不參與貴廣公司及大方陶瓷基地的管理運營、不享受項目股份，只享受投資入股項目的分紅。 后來畢節(jié)中院的庭審表明，從2008年12月1日至2009年11月30日，貴廣公司通過上述方式迅速募集到資金1.4億多元。 由于前期募集的資金充裕，大方陶瓷基地項目前期的工作進展也比較順利。 2009年4月9日，陶瓷基地正式開工建設(shè)，“三通一平”工作進展順利。 按照梁允斌家屬的說法，2009年10月30日，在未被告知任何理由的情況下，梁允斌被大方縣當(dāng)?shù)毓賳T勒令必須退出項目，但遭到其拒絕。 當(dāng)年11月10日，畢節(jié)當(dāng)?shù)毓賳T在貴陽與梁允斌談判，并以“項目未按時完成”為由，要求梁在“解除協(xié)議”上簽字，再次被梁拒絕。 次日，畢節(jié)警方與大方縣司法局同時派人到貴廣公司，強行要求梁允斌簽署“解除協(xié)議”，未果，畢節(jié)警方遂將梁等人帶走。 其間，大方陶瓷基地項目的前期施工從未停止。當(dāng)年12月18日，梁允斌等人被批捕。至此，基地項目啟動尚不滿1年。 正是通過“二次招商”募集資金，成為此后法院以“非法集資詐騙罪”判處梁允斌等貴廣公司一眾人員相應(yīng)刑罰的直接理由。 以“集資詐騙罪”判處死緩 短暫的紅火之后，梁允斌終因大方陶瓷基地項目鋃鐺入獄。 貴廣公司被迫與大方縣終止大方陶瓷基地項目后，畢節(jié)警方隨即對貴廣公司有關(guān)人員展開了偵查。
畢節(jié)中院的庭審稱，梁允斌以6萬元中介費于2007年10月12日注冊成立貴廣公司，注冊資金1000萬元，注冊后卻將資金全部抽走，涉及虛假注資。 在一審判決中，畢節(jié)中院認(rèn)為，貴廣公司涉及虛假注資、陶瓷項目不真實等問題，而梁允斌故意隱瞞自己的經(jīng)濟基礎(chǔ)，明知無經(jīng)營返還能力還與大方縣政府簽訂合作協(xié)議。 畢節(jié)中院稱，梁允斌等人以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，以高額提成為手段，以建設(shè)大方陶瓷基地為幌子，采取用后集資款兌付前集資款利息的方法進行集資詐騙，數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。 包括梁允斌在內(nèi)的貴廣公司員工共15人，均以“集資詐騙罪”獲刑。其中梁允斌被判處死緩，其兩名副手被判處無期徒刑，公司其余12名員工分別被判處2-15年不等的有期徒刑。 梁允斌及其員工均不服畢節(jié)中院的判決，遂向貴州省高級人民法院（下稱“貴州高院”）提起上訴。 貴州高院認(rèn)定，梁允斌非法吸收大量資金后，用533.05萬元購買輝騰、悍馬、別克等8輛高檔轎車，用470萬元購買無經(jīng)營權(quán)的“一指匯”項目，用70多萬元支付貴陽林城花都價值134萬元商品房首付款，用250萬元尋求非法活動庇護，而投入大方陶瓷基地建設(shè)的資金僅為738.5萬元。 根據(jù)司法會計統(tǒng)計鑒定結(jié)果，2008年12月1日至2009年11月30日，貴廣公司集資款收入實際金額為1.4億元，涉及801人次，梁允斌通過“企業(yè)網(wǎng)銀”共向投資戶返還紅利、提成額為6678.58757萬元，支付給貴廣公司招商部提成款1438.55萬元。 按照庭審的說法，案發(fā)后，公安機關(guān)依法凍結(jié)贓款3015.506399萬元、扣押贓款和變賣贓物共計566.91893萬元，港幣500元，尚有3892.267134萬元不能歸還。 貴州高院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，以集資詐騙罪判處梁允斌死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個人全部財產(chǎn)。 梁允斌的兩位副手被判處無期徒刑并沒收全部財產(chǎn)，貴廣公司其余12名員工分別被判處2-15年不等的有期徒刑，并處以5萬-50萬元不等的罰金。 引發(fā)爭議的重判 梁允斌的代理律師顧先平在庭審中表示，梁允斌在主觀上沒有集資詐騙的故意，沒有使用集資詐騙的方法募集資金，其行為是職務(wù)行為，責(zé)任應(yīng)由公司承擔(dān)。 但法院堅持認(rèn)為，梁允斌的行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。 顧先平告訴時代周報記者，大方陶瓷基地項目真實合法，經(jīng)過貴州省、畢節(jié)地區(qū)等各級政府審批把關(guān)，各級政府也為項目提供了大力支持和優(yōu)惠政策。 早在大方陶瓷基地奠基當(dāng)日，貴州省的官方媒體就報道稱該項目是貴州省承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重大招商引資項目，是畢節(jié)地區(qū)調(diào)整和改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進縣域經(jīng)濟繁榮的重點工程。 時任中共畢節(jié)地委副書記、行署專員的張吉勇在奠基儀式上表示，希望把大方陶瓷基地建設(shè)成貴州省乃至西南地區(qū)第一大陶瓷工業(yè)基地。 2009年7月6日，時任中共畢節(jié)地委書記的秦如培親自前往大方陶瓷基地視察，要求用兩三年時間把該陶瓷基地打造成中國西南甚至是全國最大最有實力的節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)的陶瓷生產(chǎn)基地。 其實就在梁允斌被采取強制措施后，大方陶瓷基地項目才剛剛通過“環(huán)評”，大方縣政府至今仍在繼續(xù)進行項目宣傳和招商引資。 至于“二次招商”資金去向，據(jù)顧先平查證，梁允斌募集到的資金，98%以上用于支付投資者分紅和提成以及公司的經(jīng)營活動，而并非法院所稱的投入大方陶瓷基地僅為738.5萬元。 另外，眾多投資者至今也不認(rèn)同他們是“受騙”。一些受訪投資者在接受時代周報記者采訪時表示，如果大方當(dāng)?shù)卣煌Ｖ固沾苫仨椖浚隙ú粫霈F(xiàn)現(xiàn)在這種局面。 在顧先平看來，貴廣公司以公司股權(quán)及項目資產(chǎn)作為擔(dān)保，確保為投資者分紅返還本金，且投資者可自由提前退出，可見梁允斌沒有非法占有集資款的目的。 顧先平表示，向投資戶返還“紅利”和提成，就是返還集資款的過程。支付貴廣公司招商部的提成款，就是為融資而必須付出成本的過程。 此外，項目工程施工投資、單位購車、“一指匯”項目支出、社會活動費、受讓股權(quán)等都屬于企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營支出。 顧先平認(rèn)為，貴廣公司不存在“集資后（集資款）不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例”的行為，也沒有發(fā)生“致使集資款不能返還”的結(jié)果。 但顧先平列舉的上述多條足以證明梁允斌之行為不構(gòu)成集資詐騙罪的證據(jù)，并未被法庭采納。 有法律界人士稱，以非法集資詐騙罪判處梁允斌死緩確實存在爭議，以法院列舉的證據(jù)難以認(rèn)定梁允斌犯有非法集資詐騙罪。 中國政法大學(xué)系統(tǒng)法學(xué)與疑難案件中心主任研究員、北京市億嘉律師事務(wù)所王永杰律師認(rèn)為，指控梁允斌犯集資詐騙罪的證據(jù)不足。 在北京安匯律師事務(wù)所律師童朝平看來，梁允斌自己沒有經(jīng)濟實力，僅靠向社會公眾籌集資金，在政府干預(yù)下導(dǎo)致資金鏈斷裂，有一定的社會危害性。他表示，梁允斌是否犯罪，若犯罪又構(gòu)成何罪，值得細(xì)究。但根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，其難以構(gòu)成集資詐騙罪。 針對法院的判決，時代周報記者數(shù)次致電畢節(jié)中院和貴州高院希望采訪,未獲回應(yīng)。
愛華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/9101032201/44276.html
