愛華網(wǎng)???? （一）研究背景 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在今年6月底公布的統(tǒng)計報告中指出，中國網(wǎng)民人數(shù)已經(jīng)達到5.91億人，移動電話持有人超過11億人（不排除一人多機現(xiàn)象），均為世界第一。在當(dāng)今信息化社會中，信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展極為迅猛，人們的工作、生活、學(xué)習(xí)無不受之影響。社會實體在相互的通信行為中形成了各種通聯(lián)關(guān)系，社會組織的通聯(lián)關(guān)系交織形成了通聯(lián)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。隨著關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的變化，人們大部分的社會交往活動已包含在各類信息載體之中，目前廣泛應(yīng)用的通信媒介包括手機通信、手機短信、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)聊天工具、網(wǎng)上社區(qū)、博客和最近火爆的微博、“找朋友”等。而傳統(tǒng)的社交活動如寫信、聚會等方式也在電子信息化。信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展在為人們社會交往提供了極大便利同時，也被各類犯罪組織和犯罪嫌疑人利用，達到進行高效違法犯罪活動或用以逃避法律制裁的目的，從綁架、民族分裂組織謀劃恐怖活動，到惡性刑事案件，再到電話欺詐、網(wǎng)絡(luò)金融盜竊等犯罪活動無不涉及通聯(lián)行為。而通過對上述團伙或犯罪嫌疑人的通聯(lián)行為的收集、研判、組織歸納，并運用計算機和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)對其進行碰撞、深度挖掘和綜合分析，對目前大部分刑事案件而言，是能夠發(fā)現(xiàn)犯罪人蛛絲馬跡，達到為偵查破案服務(wù)的目的。 隨著信息技術(shù)融入刑事偵查領(lǐng)域，經(jīng)過近年來的跨警種系統(tǒng)集成建設(shè)和不斷深化的偵查理論創(chuàng)新，信息化偵查體系日趨完善，形成了“情報信息主導(dǎo)偵查”的模式。在此背景下，對犯罪組織和犯罪嫌疑人通聯(lián)行為的分析與技術(shù)偵控，具有廣闊的發(fā)展空間和服務(wù)偵查打擊犯罪的潛力。也符合孟建柱委員（時任公安部長）在2011年底全國公安局長會上提出的“充分發(fā)揮各警種專業(yè)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，多偵查手段同步上，不斷技術(shù)創(chuàng)新為實戰(zhàn)服務(wù)”的思路。因此我們有必要展開系統(tǒng)的分析與研究，籍以探尋一整套切合實際，服務(wù)實戰(zhàn)的通聯(lián)分析與技術(shù)偵控方法。 通聯(lián)分析概念由國內(nèi)尹偉中博士首先提出，目前國際上對于通聯(lián)技術(shù)的研究僅僅局限于固定和移動電話信息分析。而我們認為在當(dāng)前通信（訊）快速發(fā)展，手段類型豐富的背景下，有必要將通聯(lián)的概率廣義化。通聯(lián)行為是作為人們基于某種目的,借助某種工具(載體)或以某種方式進行通信(訊)聯(lián)絡(luò)的行為。通聯(lián)行為技術(shù)偵控是指，偵查主體依法對犯罪組織、嫌疑人或相關(guān)人員的通信（訊）聯(lián)絡(luò)方式、行為、中介媒體，運用計算機與信息技術(shù)進行提取分析與偵控的偵查方法。
（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 通信技術(shù)在及時性、無國界、易交互，高效性等方面的發(fā)展，讓各類恐怖組織和犯罪嫌疑人的暴力、違法活動更加難以追蹤和查找證據(jù)。世界各國政府和警方均積極開展了現(xiàn)代信息化條件下有關(guān)通聯(lián)信息挖掘處理和通聯(lián)行為分析方面的科學(xué)研究。2003年美國利桑那大學(xué)提出了“情報與安全信息學(xué)”（Intelligence and Security Informatics ,ISI）的概念，之后美國國家科學(xué)基金會和IEEE合作每年召開ISI國際研討會，我國中科院于2005年也拉開了有關(guān)ISI的研究序幕，在新型網(wǎng)絡(luò)化計算平臺上開展數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化社會動態(tài)分析的研究。美國國家研究委員會每年的研究項目中專門有一個領(lǐng)域叫做行為與社會科學(xué)，其中就有不少涉及與社會通聯(lián)行為分析相關(guān)的內(nèi)容。我國的各大院校也逐步啟動了相關(guān)方面的研究，但它們的研究重心更多的是關(guān)于計算機網(wǎng)絡(luò)流量分析、安全日志方面的態(tài)勢分析，而對更加廣泛的社會網(wǎng)絡(luò)通聯(lián)行為則有待進一步研究，至于將通聯(lián)分析與偵控技術(shù)進行關(guān)聯(lián)分析的成果則很少。因此，本文提出通過研究分析犯罪嫌疑人的通聯(lián)行為，綜合運用通聯(lián)信息的多維關(guān)聯(lián)，從中提取出有價值的關(guān)聯(lián)線索，找到犯罪嫌疑人刻意隱藏、更改或刪除的痕跡，為偵查破案發(fā)揮實效。這種對通聯(lián)分析與技術(shù)偵控進行全方位、多層級、多視角的探討無疑是具有重要學(xué)術(shù)意義和現(xiàn)實應(yīng)用價值的。 ?。ㄈ?yīng)用前景 據(jù)統(tǒng)計目前我國羈押服刑的犯罪人員初次犯罪年齡15歲—30歲階段的比例占所有犯罪人員中比例為80%。而某市對其關(guān)押的18歲—30歲犯罪人員調(diào)查統(tǒng)計，80%的人有上網(wǎng)的習(xí)慣，96%的人有使用手機的習(xí)慣（尚缺少全國性統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。據(jù)最新統(tǒng)計，在5.91億網(wǎng)民中，其中4.64億網(wǎng)民有通過手機上網(wǎng)習(xí)慣，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群占78.5%，而11億手機用戶（不排除一人多機）中有3.88億人還使用手機上網(wǎng)。從以上數(shù)據(jù)的交合關(guān)聯(lián)，我們不難得出一個結(jié)論，就是目前的犯罪人員，犯案時年齡大部分集中在30歲以下（即80、90后為主），受社會形態(tài)影響，容易接受新興事物，并有手機通信（訊）和手機上網(wǎng)的習(xí)慣。以此推導(dǎo)，在今后的偵查破案過程中，對犯罪嫌疑人的通聯(lián)行為分析，特別是對其手機通信（訊）、網(wǎng)絡(luò)通信這兩個方面數(shù)據(jù)信息進行深入關(guān)聯(lián)分析、技術(shù)偵控是何其重要，甚至是至關(guān)破案全局的關(guān)鍵所在（據(jù)某市對犯罪人員的抽樣研究，通過手機和電話信息碰撞比對，查找到犯罪線索，最后破案的比例占所有破案數(shù)的36%，超過了傳統(tǒng)摸排調(diào)查、詢問走訪的破案比例23%。）。 當(dāng)前由于知識的爆炸增長，獲取的容易程度也讓犯罪嫌疑人在不斷提高反偵查意識，進行“技術(shù)升級”，作案手段更加隱蔽，更注重消除作案痕跡，提高了作案方法的通用性。傳統(tǒng)使用的一些通聯(lián)偵控手段已經(jīng)在實際應(yīng)用中出現(xiàn)了盲點。對此本文將主要從以下三個方面進行分析，提出問題，并歸納出具有針對性的對策： 一、手機通聯(lián)行為分析與技術(shù)難點 著重對模糊查詢支持：即可對通信記錄數(shù)據(jù)庫中任意時間段、區(qū)域地點、主被叫號碼、通話類型、通話時長等條件進行模糊排查，并可自行設(shè)定多種條件自由組合，進行碰撞、分析、比對。它的主要作用是：當(dāng)犯罪嫌疑人不明確時，我們可以根據(jù)現(xiàn)場及偵察訪問情況，推斷嫌疑人可能活動的區(qū)域、行走路線、活動時間、聯(lián)系對象等情況，綜合設(shè)定條件建立若干個數(shù)據(jù)庫，進行碰撞比對，篩選出嫌疑對象，然后重點排查，快速確定犯罪嫌疑人，提高偵查效率。 技術(shù)難點有： 無手機申請人身份信息情況下的通聯(lián)研判； 廢話單的信息分析； 漫游查詢。比如神州行機主登記審查不嚴，是犯罪嫌疑人作案時比較青睞的通信工具。以往該信息在計費系統(tǒng)里被濾掉，通過傳統(tǒng)的話單分析無法查詢出來。廢話單：即通話時長為小于3秒的通話，也不出現(xiàn)在計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)內(nèi)。對這些數(shù)據(jù)的挖掘和分析需要對目前的手機通聯(lián)提取技術(shù)進行改進。已達到即使是短時間通話（小于3秒），和使用神州行的犯罪嫌疑人，也能夠找出其活動軌跡及大致基站服務(wù)范圍。而對于漫游客戶，能夠分析出在指定時間段、指定地理位置區(qū)域中漫游的外地手機用戶。在改進后的通聯(lián)分析系統(tǒng)中配置有全部的運營商的號段數(shù)據(jù)，比如可以進行通話對方歸宿地查詢：查詢出在指定時間段、指定地理位置區(qū)域中給某個指定的外地地區(qū)打電話的用戶。當(dāng)公安機關(guān)能確認嫌犯會與某地聯(lián)系密切時，但是又不知道嫌犯的通信手機的情況下，可以使用此功能排查出與特定的目標(biāo)群體通話的全部對象。 二、網(wǎng)絡(luò)通聯(lián)行為分析與技術(shù)難點 目前常用偵查手段注意有直接查詢發(fā)現(xiàn)、通過關(guān)系人了解發(fā)現(xiàn)、QQ號碼信息查詢、微博空間關(guān)聯(lián)查詢等。通過對具體案例的實證研究總結(jié)出QQ地理位置查詢、QQ真實姓名查找、QQ空間信息分析、QQ聊天記錄恢復(fù)等通聯(lián)信息研判是目前最為行之有效的進攻技術(shù)。 技術(shù)難點有：需要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的支持。比如MSN賬號是由美國雅虎公司掌握，即使公安機關(guān)出面也難以收集MSN賬號的關(guān)聯(lián)信息（根據(jù)美國法律進行私人信息隱私保護）。我國的騰訊公司也在私人信息隱私保護上更加管控，所以以往通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商得到網(wǎng)絡(luò)賬號通聯(lián)信息的途徑越來越難走，需要我們采取對監(jiān)控對象安裝監(jiān)控軟件或進行網(wǎng)絡(luò)攔截、入侵等技術(shù)手段才能取得相關(guān)信息，通過遠程傳輸?shù)奖镜卦龠M行通聯(lián)分析，達到偵控目的。其次聊天記錄文件的恢復(fù)涉及到計算機數(shù)據(jù)恢復(fù)與取證技術(shù)，需要有針對性的采用不同計算機數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)（如Encase、FinalData、Easy Recovery等工具有各自的優(yōu)勢，在對不同格式的文件恢復(fù)能力各不相同）才能夠合法、有效的取得相關(guān)通聯(lián)信息。 三、LBS服務(wù)中通聯(lián)信息的多領(lǐng)域應(yīng)用 目前基于LBS的移動定位技術(shù)應(yīng)用愈發(fā)廣泛，可以說它是隨著智能手機的應(yīng)用而普及的，據(jù)IDC預(yù)計2013年底我國的智能手機用戶數(shù)將超過5億。我們要意識到它不僅是一種新的偵控手段應(yīng)用，更有可能是目前和未來發(fā)展最快、使用范圍最廣、使用人群分布最大、電信和網(wǎng)絡(luò)運營商推廣力度最大的一項綜合性服務(wù)。 概念。隨著車載GPS和手機GPS功能的普及，以及目前利用手機“微信”來“找朋友”社交行為的火熱發(fā)展，LBS及其擴展服務(wù)已被人們所熟悉和接受。LBS（位置服務(wù)，Location Based Services）又稱定位服務(wù)，LBS是由移動通信網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星定位系統(tǒng)結(jié)合在一起提供的一種增值業(yè)務(wù)，通過一組定位技術(shù)獲得移動終端的位置信息(如經(jīng)緯度坐標(biāo)數(shù)據(jù))，提供給移動用戶本人或他人以及通信系統(tǒng)，實現(xiàn)各種與位置相關(guān)的業(yè)務(wù)。實質(zhì)上是一種概念較為寬泛的與空間位置有關(guān)的新型服務(wù)業(yè)務(wù)。 技術(shù)難點。由于目前我國的地理定位系統(tǒng)逐步完善，北斗系列通信衛(wèi)星的全球覆蓋，對于基于LBS服務(wù)的汽車GPS定位已經(jīng)較為準確和可具備連續(xù)全區(qū)域的跟蹤，只要涉案車輛裝有GPS設(shè)備就可以接受衛(wèi)星信號定位，在收到三個衛(wèi)星信號后，即可計算出平面坐標(biāo)(經(jīng)緯度)值，收到四顆則加上高程值，五顆以上更可提高準確度，這種精確度在1米以內(nèi)。因此這種通聯(lián)偵控的難點是在如何從目前市場上魚龍混雜，服務(wù)質(zhì)量層次不齊，存在大量不同品牌的GPS服務(wù)商手中取得車輛的GPS信息。如一些小品牌的服務(wù)商可能出現(xiàn)關(guān)門倒閉、轉(zhuǎn)移售后服務(wù)點的行為，將直接影響車輛GPS信息的獲取。 對于移動手機的LBS服務(wù)通聯(lián)分析，技術(shù)難點則較為突出和明顯。由于手機定位技術(shù)目前電信營運商可以提供的有4種模式，且信號覆蓋面都存在盲點，有各自的特點和缺陷，這就需要具體案例具體分析。比如一臺涉案手機只能通過基站應(yīng)答追蹤到它最后發(fā)出的信號，那么我們就只能通過分析基站碼數(shù)據(jù)推測出手機中轉(zhuǎn)基站所服務(wù)的大概區(qū)域，受基站密度和精度影響，它的精確度在1000米范圍（遠超過目前美國所規(guī)定的50—150米），這就給后繼偵查工作帶來了很大的苦難。因此針對手機信號不好、手機關(guān)機、手機特服（呼叫轉(zhuǎn)移）、手機SIM號碼未知等情況下如何準確快速的進行信息提取及通聯(lián)分析，對不同AGPS定位的手機服務(wù)，采取何種技術(shù)進行通聯(lián)偵控是我們要研究的重點。 對于通聯(lián)行為和技術(shù)偵控的融合，我們必須有前瞻性，要清醒地認識到這些影響對偵查工作的作用，根據(jù)信息化背景下偵查工作的特點轉(zhuǎn)換思路，改變觀念，并根據(jù)變化采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。我們既要重視新技術(shù)新思想的應(yīng)用，也要保持傳統(tǒng)偵查手段的與時俱進和改進。將通聯(lián)分析作為刑事偵查新的重要方法，通過深入分析各類通聯(lián)行為（特別是手機通信和網(wǎng)絡(luò)通信），結(jié)合各種偵查手段與技術(shù)，精準高效提煉出有效線索，更好地為偵查實戰(zhàn)服務(wù)。這種方法在公安工作中是有廣闊前景，具備大范圍應(yīng)用推廣潛質(zhì)的。而針對犯罪嫌疑人不同的通聯(lián)行為，采取具體哪些技術(shù)手段，在海量的通聯(lián)信息中，合法高效地獲得有價值的重要關(guān)聯(lián)信息；以及如何合理地在偵控過程中共享和科學(xué)處理獲得的通聯(lián)信息則是目前亟待解決的問題。
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