愛華網(wǎng)???? 先進(jìn)行董事會(huì)試點(diǎn)，后A+H股整體上市，中國中鐵股份有限公司走出了一條特別的建設(shè)規(guī)范董事會(huì)之路，公司近年來發(fā)展迅速，位列2011年財(cái)富世界500強(qiáng)第95位、2012中國企業(yè)500強(qiáng)第12位。中國中鐵董事長、黨委書記李長進(jìn)表示，良好的董事會(huì)文化可以更好的提高董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，激發(fā)董事會(huì)成為高效協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)是自己的責(zé)任。 《董事會(huì)》：建設(shè)規(guī)范董事會(huì)被視為央企的一次革命，中鐵在建設(shè)董事會(huì)方面有哪些重大舉措？ 李長進(jìn)：我們的董事會(huì)建設(shè)遵循從嚴(yán)原則，從規(guī)范性著手，努力實(shí)現(xiàn)向有效性轉(zhuǎn)變，做了一些探索。組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，董事會(huì)8人，其中外部、獨(dú)立董事5名，占多數(shù)。董事會(huì)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)了安全健康環(huán)保委員會(huì)。制度建設(shè)方面，不斷健全相關(guān)制度。近幾年，在雙層董事會(huì)運(yùn)作、重大事項(xiàng)的決策、高管業(yè)績考核與薪酬管理、董事會(huì)決議執(zhí)行跟蹤檢查與評(píng)價(jià)、董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的決策授權(quán)、內(nèi)控體系建設(shè)以及母子公司治理一體化等方面取得了明顯成效。日常工作機(jī)構(gòu)方面，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的重要作用，配齊配強(qiáng)董辦工作人員，董秘及其工作團(tuán)隊(duì)連續(xù)四年被上交所評(píng)為優(yōu)秀。另外，我們董事會(huì)文化建設(shè)也很有成效。
《董事會(huì)》：外部董事制度事關(guān)央企建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的成敗，一些外部董事履職并不如人意，您認(rèn)為該如何有效發(fā)揮外部董事的作用？ 李長進(jìn)：外部董事制度有利于真正實(shí)現(xiàn)決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分權(quán)制衡，使決策更民主，真正實(shí)現(xiàn)集體決策。我認(rèn)為，有效發(fā)揮外部董事的作用應(yīng)做到三方面。 首先是選聘具有豐富的理論基礎(chǔ)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)專業(yè)人士擔(dān)任外部董事。外部董事應(yīng)有較強(qiáng)的溝通能力、責(zé)任感、判斷力，能夠獨(dú)立、客觀地從維護(hù)股東利益、公司利益思考問題，做出合理的判斷，從而為建設(shè)規(guī)范董事會(huì)帶來更加豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 建立健全外部董事制度。中央企業(yè)董事會(huì)試點(diǎn)以來，逐步明確了外部董事的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和行為規(guī)范，建立了外部董事的管理體系、工作保障機(jī)制以及評(píng)價(jià)機(jī)制。制度的不斷健全，是外部董事職責(zé)發(fā)揮的保障。 公司對(duì)外部董事工作的支持。為保證外部董事更好地履職，我們及時(shí)將生產(chǎn)經(jīng)營管理的有關(guān)信息送達(dá)他們，同時(shí)經(jīng)常組織他們進(jìn)行調(diào)研考察，對(duì)外部董事全面掌握公司情況、科學(xué)決策起到了重要作用。我們努力創(chuàng)造寬松民主議事氛圍，尊重外部董事，注重聽取、采納他們的意見，為外部董事履職創(chuàng)造條件。 《董事會(huì)》：董事會(huì)重在決策，為促進(jìn)高效運(yùn)作，董事會(huì)該如何不斷完善決策機(jī)制？ 李長進(jìn)：經(jīng)過五年實(shí)踐，我們的決策機(jī)制不斷完善，以期形成規(guī)范、民主、科學(xué)、個(gè)人負(fù)責(zé)、尊重效率的決策機(jī)制。 首先是科學(xué)界定公司治理各結(jié)構(gòu)在公司管理中的職權(quán)。在公司章程中明晰股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限，避免職責(zé)混淆和交叉。 董事會(huì)與經(jīng)理層、專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的議事程序有效銜接。董事會(huì)運(yùn)作在規(guī)范的前提下提高效率，將各項(xiàng)決策程序做到有機(jī)銜接，縮短決策時(shí)間，有效提高決策效率。從而既發(fā)揮了經(jīng)理層的事前論證作用、董事會(huì)專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)的決策咨詢作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，又為董事會(huì)的民主、科學(xué)決策提供了有力保障。 此外，董事會(huì)運(yùn)作堅(jiān)持規(guī)范化。我們嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行決策，從議案收集、會(huì)議通知、議案審議、議案表決、會(huì)議記錄到會(huì)議決議等各個(gè)環(huán)節(jié)都做到嚴(yán)格適用既定的格式、遵循既定程序，有效提高了決策質(zhì)量。 董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的決策授權(quán)體系初步建立。為進(jìn)一步提高決策時(shí)效性，經(jīng)過探索，董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行部分決策授權(quán)，董事會(huì)定期聽取授權(quán)事項(xiàng)的決策及執(zhí)行情況的匯報(bào)。經(jīng)過運(yùn)行，授權(quán)決策情況良好，決策授權(quán)機(jī)制的建立有效地提高了董事會(huì)決策效率。 《董事會(huì)》：您提到明晰治理結(jié)構(gòu)的職責(zé)，但是，國企董事會(huì)建設(shè)的一個(gè)普遍性難題是，難以徹底理順董事會(huì)與經(jīng)理層之間的關(guān)系。 李長進(jìn)：我們從試點(diǎn)之初就樹立了分權(quán)制衡的公司治理理念，通過章程明晰界定董事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)，形成了董事會(huì)決策、經(jīng)理層執(zhí)行的公司運(yùn)行機(jī)制，保證了董事會(huì)工作到位而不越位，實(shí)現(xiàn)了所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離、決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)分開，達(dá)到了相互制衡、相互促進(jìn)、共同提高的目的。 董事會(huì)與經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)是良性互動(dòng)的。董事會(huì)既要給經(jīng)理層充分的放權(quán)，不干預(yù)經(jīng)理層的生產(chǎn)經(jīng)營指揮權(quán)，又要保留最終控制權(quán)，原則問題不能放松；既要對(duì)經(jīng)理層提出要求、進(jìn)行質(zhì)詢、審核批準(zhǔn)經(jīng)理層提出的議案，又要主動(dòng)提出工作思路，接受經(jīng)理層的咨詢，幫助經(jīng)理層解決實(shí)際工作中存在的問題。每年公司董事會(huì)、專門委員會(huì)都會(huì)向高管層提出涉及經(jīng)營結(jié)構(gòu)、發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量、安全質(zhì)量、控制投資規(guī)模，防范資金風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)預(yù)算管理、強(qiáng)化業(yè)績考核等咨詢和指導(dǎo)意見和建議。經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的工作給予支持，并給予董事會(huì)應(yīng)有的尊重。中國中鐵董事會(huì)與經(jīng)理層始終保持了良好的溝通和協(xié)作，這也是公司近年來持續(xù)健康快速發(fā)展的一個(gè)重要原因。 《董事會(huì)》：良好的董事會(huì)文化是董事會(huì)高效的一個(gè)重要保障，您提到中鐵董事會(huì)文化建設(shè)有成效，作為董事長您在打造董事會(huì)文化中發(fā)揮何種作用？ 李長進(jìn)：我們積極培育董事會(huì)文化，始終堅(jiān)持董事會(huì)為股東創(chuàng)造價(jià)值的核心理念。董事會(huì)運(yùn)作過程中堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、民主決策、科學(xué)決策、個(gè)人負(fù)責(zé)、尊重效率的決策機(jī)制，民主、和諧輕松的議事氣氛，各位董事尤其是外部、獨(dú)立董事在會(huì)上想講話、愿講話、敢講話，對(duì)議案討論充分，做到“一事一議，議必詳議”。表決方面嚴(yán)格遵循一人一票、書面記名投票、逐項(xiàng)表決的原則，盡管獨(dú)立發(fā)表意見，個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，但展現(xiàn)的是董事會(huì)的團(tuán)隊(duì)文化。對(duì)經(jīng)理層的決策授權(quán)，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)與經(jīng)理層的良性互動(dòng)，形成董事會(huì)及與經(jīng)理層之間相互信任、平等、包容的董事會(huì)文化氛圍。 良好的董事會(huì)文化可以更好的提高董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，作為董事長，我始終把保護(hù)和推動(dòng)董事會(huì)作為一個(gè)群體，積極有效的開展工作，激發(fā)和促進(jìn)董事會(huì)由一個(gè)個(gè)人的聚集群體，成為一個(gè)高效協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)作為自己應(yīng)有的責(zé)任。 《董事會(huì)》：在完成建章立制、初步探索后，央企董事會(huì)如何做到個(gè)性化運(yùn)作、真正符合企業(yè)自身實(shí)際是一道普遍性的大坎，對(duì)此您有何建議？ 李長進(jìn)：中央企業(yè)改革到了關(guān)鍵時(shí)期，推進(jìn)股份制改革、完善法人治理結(jié)構(gòu)、加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，本身就具有很大挑戰(zhàn)性，但建立一套完善的治理機(jī)制、建立適合企業(yè)自身實(shí)際的董事會(huì)運(yùn)作模式可以更好的服務(wù)公司發(fā)展。央企規(guī)范董事會(huì)建設(shè)是為企業(yè)改革發(fā)展服務(wù)的，不僅要遵循基本制度準(zhǔn)則，也要尊重企業(yè)的實(shí)際情況。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的歷史、行業(yè)、現(xiàn)階段主要矛盾等因素，來運(yùn)作董事會(huì)的建設(shè)。 中鐵董事會(huì)試點(diǎn)以來，進(jìn)行了不懈的探索，并取得很好的成效，尤其是雙層董事會(huì)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)被國資委確定為中鐵模式并在央企中推廣，為央企董事會(huì)試點(diǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)，做出了貢獻(xiàn)。我們也多次獲得“公司管治卓越大獎(jiǎng)”、“大中華區(qū)公司治理大獎(jiǎng)”、“上市公司最佳董事會(huì)獎(jiǎng)”。經(jīng)過近年來的實(shí)踐證明，這些探索實(shí)踐是符合公司實(shí)際的，保證了公司的發(fā)展。今后我們將繼續(xù)探索既符合監(jiān)管要求又適合企業(yè)自身發(fā)展的董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展。
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