從2002年至2006年，虛構(gòu)身份為“美國托普國際投資集團駐上海代表處首席執(zhí)行官”的葉巧玲，向融資單位承諾投資幾百萬至幾千萬美元不等，以此騙取被害單位信任，收取人民幣4萬元至200余萬元不等的前期費用，共計340萬余元人民幣。記者昨天從閘北區(qū)檢察院獲悉，葉巧玲已因涉嫌詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕。

　　2006年下半年，有關(guān)單位陸續(xù)接到十余起涉及同一個人的報案材料：

　　2006年11月30日，湖北省葛店開發(fā)區(qū)神宇生態(tài)種肉鴨養(yǎng)殖有限公司報案，葉巧玲以投資1100萬美元為誘餌，與公司簽訂合作意向書，以此騙取包裝費、認(rèn)證費、好處費共計21萬元人民幣。

　　同年12月2日，貴州省江口縣鴻磯硅業(yè)有限公司舉報，葉巧玲以投資600萬美元為誘餌，騙取翻譯費、評估費、協(xié)調(diào)費共計44萬元人民幣……

　　被害單位遍及山東、江蘇、湖北、貴州等地，涉案金額高達數(shù)百萬元人民幣。專案組分頭奔赴案發(fā)地調(diào)查取證，經(jīng)過近半年多的追蹤，將葉巧玲抓獲，其號稱“手到擒來”的騙術(shù)也浮出水面。

　　皮包公司到處行騙

　　葉巧玲，女，今年55歲，江蘇人，初中文化。

　　2002年，葉與他人（另案處理）一同成立了美國托普國際投資集團上海代表處，但實際上只是個皮包公司，干著到處騙錢的勾當(dāng)。

　　2003年5月中旬，葉巧玲請河北省眾凱事業(yè)集團有限公司總經(jīng)理陳桂來上海洽談投資房產(chǎn)事宜。當(dāng)時托普公司答應(yīng)投資1200萬美元，雙方在葉巧玲辦公室簽訂了投資意見書。6月上旬，托普公司派員工到河北考察。9月份，托普公司從美國寄出一封“投資確認(rèn)函”，要求眾凱公司提供資金證明及項目論證費計18萬元人民幣。

　　同時，葉打電話給陳桂，稱現(xiàn)在中國政策允許直接向外國公司融資，只要他來滬簽訂一份“借款合同”，并在河北辦一個外幣賬號，就可以由“托普”直接從境外將資金匯入這一賬號。陳桂依言照辦。

　　然而，陳桂到河北滄州的銀行辦理外資賬戶卻沒批下來，原因是中國境內(nèi)企業(yè)不可以直接向境外企業(yè)及金融機構(gòu)借款，但可以建一個臨時資本金賬戶，于是他辦了一個臨時賬戶，并把賬號發(fā)給托普公司。后來葉巧玲借稱該賬戶匯不進資金，項目就此停止。

　　2005年9月，葉巧玲突然打電話叫陳桂馬上來滬，簽訂合作合同，內(nèi)容是外方投資1200萬美元，合作期限8年。陳桂收到簽字、蓋章確認(rèn)后的文本，葉巧玲要其匯一筆資金郵寄費60萬元人民幣，陳桂分兩次將錢匯入葉巧玲個人賬戶。

　　此后，葉巧玲又讓他分兩次匯了50萬元人民幣給托普公司首席執(zhí)行官作為活動經(jīng)費。還以她被一個叫“余清”的女人敲詐為由，向陳桂拿了30萬元人民幣……

　　2006年11月28日晚7時許，葉打電話給陳桂，說她出了一些問題，其他借款單位報案了，叫陳桂不要報案，錢會想辦法還的。可當(dāng)陳桂來到葉巧玲的公司時，卻看見大門已被查封。

　　簽訂協(xié)議“注定”違約

　　據(jù)葉巧玲交代，她以美國托普公司投資為名，與客戶簽訂協(xié)議，就是為了騙取客戶的翻譯包裝費及認(rèn)證費等。找托普公司投資的客戶肯定缺少資金，她就叫客戶提供土地證、環(huán)保證明等需要支付大量資金才能辦成的手續(xù)，如果客戶確能完成，就與客戶簽訂國際借款合同，讓客戶去當(dāng)?shù)亻_設(shè)外匯賬戶。但根據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定，這些客戶是不可能開立外匯賬戶的。這樣就會造成客戶違約，無法討回已支付的費用。

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