愛華網(wǎng)蕭洪彬，上海大東江實業(yè)有限公司原董事長，非法經(jīng)營（出口騙匯）7.6億美元，于2000年4月24日從澳大利亞押解回國。
蕭洪彬_蕭洪彬 -概述
蕭洪彬，上海大東江公司董事長，2000年以非法經(jīng)營罪公訴審理。涉嫌款62.2660億元。這個案子是一個犯罪團伙在兩岸三地有組織有預(yù)謀的騙匯案件，案發(fā)地涉及到三亞、上海、天津，它的主謀是上海大東江實業(yè)公司法人代表、董事長蕭洪彬，他組織資金來騙購?fù)鈪R，陳躍亮、李姍平是他在海南騙購?fù)鈪R的干將。
蕭洪彬_蕭洪彬 -犯罪事實
蕭洪彬1997年下半年，陳躍亮、李姍平遵照蕭洪彬的指示用味精冒充還原型輔酶，搞假貨進口騙取報關(guān)單騙購?fù)鈪R，黃貴興積極為陳躍亮、李姍平承包保稅倉出主意、疏通關(guān)系，并且給有關(guān)公司施加壓力，李姍平還借黃貴興的名義威脅有關(guān)公司：“如果不租給保稅倉，就停止你們的保稅倉業(yè)務(wù)?！?br>
保稅倉庫是經(jīng)海關(guān)批準，外國貨物可以不辦理進口手續(xù)和連續(xù)長時間儲存的場所。指定保稅區(qū)是為了貨物報關(guān)的方便，而保稅倉庫卻是為了使貨物能在較長時間內(nèi)儲存和暫不繳納關(guān)稅而建立的。如進口貨物再出口則不必納稅，這就便于貨主把握交易時機出售貨物，有利于業(yè)務(wù)順利進行和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展。
狐假虎威，有了黃貴興這只老虎撐腰，陳躍亮、李姍平順順當(dāng)當(dāng)?shù)爻邪巳齺唽ν饨?jīng)濟開發(fā)公司及三亞進出口貿(mào)易公司的保稅倉，用于存放假貨。由于我們在保稅倉庫外匯管理政策法規(guī)執(zhí)行中存在漏洞，便給逃匯、套匯者以可乘之機。
在陳躍亮、李姍平等人用假貨報關(guān)的過程中，海關(guān)有關(guān)工作人員也曾對貨物的品質(zhì)、價格提出疑問，李姍平趕緊向黃貴興求救，黃貴興立刻以沒有違反海關(guān)規(guī)定為由，責(zé)令有關(guān)人員繼續(xù)為陳躍亮報關(guān)。陳躍亮也是個知趣的人，他經(jīng)常請黃貴興和三亞海關(guān)業(yè)務(wù)一科科長小杜吃飯。吃別人的嘴短，拿別人的手軟，在審查驗貨過程中，小杜就馬馬虎虎，睜一只眼閉一只眼，為陳躍亮獲取報關(guān)單提供方便。由于黃貴興和小杜的支持和庇護，陳躍亮和李姍平順利地拿到了19張報關(guān)單。
陳躍亮想使用騙取的報關(guān)單在三亞騙匯，又擔(dān)心外匯管理局不予審批，黃貴興再次親自出馬為陳躍亮疏通關(guān)系。黃貴興的面子還是很大的，他的出馬使陳躍亮順利地在三亞農(nóng)業(yè)銀行騙匯684萬美元，導(dǎo)致國家外匯流失。事后，陳躍亮塞給了黃貴興30萬元人民幣的好處費。
黃貴興曾經(jīng)是一個模范知青，曾經(jīng)在大田里一粒汗珠摔八瓣地勞動過。他讀了大學(xué)，被選調(diào)到海關(guān)工作，還當(dāng)選為海南省人大代表?？墒牵麉s被糖衣炮彈所打中，在燈紅酒綠中迷失了方向。他在?？谑泻５閸u福安新村擁有一套面積近千平方米的豪宅，僅購買家具一項就花了20多萬元，這所豪宅連當(dāng)年的南霸天也自嘆弗如；他在安定投資50多萬元與他人合辦農(nóng)場，倒賣批文所得的70萬元中的35萬多元也投入到農(nóng)場經(jīng)營中；他一擲千金，給情婦送禮不但送金項鏈銀耳墜，而且還送給李姍平一套價值70萬元的120平方米的住宅。當(dāng)然，這住宅也在海甸島，也在他的眼皮子底下，便于兩人幽會。正是靠著手中的權(quán)力和金錢，他和李姍平整整姘居了七年。
蕭洪彬_蕭洪彬 -套匯手段
蕭洪彬蕭洪彬、林建新套匯的方式手段隨著銀行外匯管理要求的變化而變化，主要分為兩個階段。一是在1996年9月至1997年下半年，利用萬源公司是上海外高橋保稅區(qū)注冊的企業(yè)，在銀行購付匯不需要報關(guān)單之便，通過編造虛假的進口合同和發(fā)票，搞假進口購付匯。
在那些日子里，上海萬源進出口貿(mào)易公司的燈光經(jīng)常亮得很晚。在蕭洪彬、林建新的指使下，陳虹、周純潔先后在萬源公司辦公室用英文打字機，在蕭洪彬提供了蓋有收匯公司印章的空白合同、發(fā)票上，打印了“還原型輔酶”等貨物的品名及數(shù)量、金額等內(nèi)容，虛構(gòu)進口貿(mào)易事實，偽造了大量的進口合同、發(fā)票等商業(yè)單據(jù)，又按照林建新的旨意，交給朱躍玲、周純潔、何豪、劉波、魏鴻君、陸霈、吳曉鳴等人，以萬源公司的名義騙購?fù)鈪R。
蕭洪彬_蕭洪彬 -案件審理
2000年，一起全國騙購?fù)鈪R金額最大的非法經(jīng)營案，在海口市中級人民法院開庭審理。?？谑腥嗣駲z察院認定：11名被告騙購?fù)鈪R總金額達7億6千多萬美元和4660萬港幣。這起全國騙取外匯金額最大的案件，于2000年4月由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，并于該年4月7日移送?？谑腥嗣駲z察院審查。經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院查明：1996年8月，被告人蕭洪彬和被告人林建新共同商議進行騙購?fù)鈪R生意。兩人商定：蕭洪彬籌集騙購?fù)鈪R人民幣資金、進口貨物報關(guān)單等騙匯單證和提供外匯人的名稱、賬號。林建新則利用進出口貿(mào)易公司的便利，指使其公司職工偽造有關(guān)單據(jù)并到銀行等部門辦理購、付匯手續(xù)。自1996年8月至1998年9月，蕭洪彬、林建新、陳虹、朱悅玲、韓云海、王文、周純潔、劉波、何豪、魏鴻君、魏貴仁等11名犯罪嫌疑人，以偽造海關(guān)報關(guān)單、偽造合同、發(fā)票等商業(yè)單據(jù)的方式共騙購?fù)鈪R76212萬美元和港幣4660萬元。案發(fā)后，11名涉嫌人員相繼被逮捕。
公訴機關(guān)認為，蕭洪彬、林建新等11人利用多種手段騙購國家巨額外匯，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》、全國人大常委會《關(guān)于懲罰騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪的決定》，均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
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