愛華網(wǎng)新聞導(dǎo)讀：據(jù)外媒4月30日報(bào)道，美國政府將一名被控向伊朗出售彈道導(dǎo)彈零部件的中國商人列為目標(biāo)，懸賞500萬美元緝拿此人，并對八家被指受此人控制的中國貿(mào)易公司實(shí)施制裁。隨后便引起網(wǎng)友的廣泛關(guān)注，李方偉究竟是何許人也？
美國政府懸賞5百萬緝拿中國商人李方偉（Karl Lee）。這個(gè)李方偉是何許人也，美國政府為何要緝拿他？在今天的媒體觀察節(jié)目中，我們來談?wù)勥@方面的情況。
星期二美國國務(wù)院發(fā)出相關(guān)消息后，美國財(cái)政部、商務(wù)部、司法部和聯(lián)邦調(diào)查局等相關(guān)部門周三都發(fā)出各自的緝拿或制裁或限制令。
這個(gè)李方偉是什么樣的人？美國政府為何要緝拿他？還提出了這么高的賞金？從美國政府提供的資料看，他是黑龍江人，在大連經(jīng)商。他1973年9月18日出生，今年42歲。美國國務(wù)院國際打擊毒品和執(zhí)法局網(wǎng)站、FBI網(wǎng)站等多家網(wǎng)站，都刊登了李方偉的照片。顯然，這些資料是李方偉進(jìn)入和在美國工作生活時(shí)提供的。
美國指控李方偉涉嫌向伊朗出口大規(guī)模殺傷性武器技術(shù)。從2006年到現(xiàn)在，他動用其設(shè)在中國東部地區(qū)的公司，欺騙美國銀行，監(jiān)管人員和客戶，經(jīng)常購買美國相關(guān)產(chǎn)品和軍民兩用產(chǎn)品，違反了美國法律和國際社會對伊朗的制裁行動。
通緝令說，李方偉向伊朗政府輸送的物資包括彈道導(dǎo)彈項(xiàng)目，獲利豐厚。另外，他還繼續(xù)非法利用美國金融機(jī)構(gòu)方進(jìn)行國際間商品輸送活動。
不知李方偉是何時(shí)開始在美國經(jīng)營其事業(yè)，但實(shí)際上，聯(lián)邦當(dāng)局起碼從2006年就開始盯上這位中國商人。從2006年開始，聯(lián)邦就開始禁止李的公司在美國活動，原因之一就是該公司向伊朗出口違禁軍用品，并在2009年正式把李方偉推上了法庭。當(dāng)年4月，紐約聯(lián)邦法庭正式起訴LIMMT公司及其老板李方偉，罪名是利用其它空殼或皮包公司繼續(xù)經(jīng)營非法生意。2013年2月，美國國務(wù)院在其網(wǎng)站再度發(fā)出通告，制裁一批外國公司，包括中國保利集團(tuán)、深圳倍通科技有限公司、中國精密機(jī)械進(jìn)出口公司、大連太陽工貿(mào)公司，而這個(gè)太陽工貿(mào)公司正是李方偉手中所控制的一家空殼公司。
美國政府的指控說，就在2006年、2009年兩次登上美國對外國機(jī)構(gòu)的制裁名單上之后，李方偉繼續(xù)“頂風(fēng)作案”，利用其名下的七八個(gè)其它皮包公司，做了165筆交易，涉及8百多萬美金。
美國曼哈頓檢察官辦公室說，聯(lián)邦政府凍結(jié)或查封了李方偉及其皮包公司在美國的數(shù)百萬元資產(chǎn)。按照聯(lián)邦政府的消息，李方偉在美國被查封的資產(chǎn)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其2004年成立公司時(shí)的注冊的百萬人民幣資金。
李方偉是官商還是民商？
美方說，李方偉的公司是LIMMT商貿(mào)公司。按照該公司提供的地址來看，正好是大連中創(chuàng)冶金礦業(yè)有限公司的地址：西崗區(qū)新開路82號越秀大廈25層2501-2508房間。
按照該公司自我介紹，他們注冊資金為100萬（人民幣），有職工5到10人，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是：五金商品、礦產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品銷售、經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)。
按照美國政府的說法，李方偉只是一個(gè)“中國商人”，那么，一個(gè)四十歲出頭的中國中年人，如何能如此神通廣大？如何能以一己之力，干出如此驚天大案，引起美方多個(gè)部門都發(fā)出緝拿令？他是不是紅二代，官二代？他的公司是不是實(shí)力強(qiáng)大有深厚背景的國企？
在4月30日的記者會上，中國外交部發(fā)言人秦剛被問到了李方偉的問題。有記者問：美方宣布緝捕李方偉，中方對此有何評論？是否了解此人下落？是否會逮捕此人并將其移交美方？中美之間沒有簽訂嫌犯引渡協(xié)議。
秦剛沒提到李方偉的情況，只是回答說，中方注意到了相關(guān)報(bào)道。秦剛說：中方堅(jiān)決反對美國援引國內(nèi)法對中國企業(yè)、個(gè)人實(shí)施單邊制裁。
從李方偉的大連公司自我介紹情況來看，其公司充其量是中國浩如煙海多如牛毛的私營小公司中的一家，如何能在大洋彼岸攪動一池春水，也可看出李方偉的個(gè)人能力和能量。
中創(chuàng)冶金礦業(yè)公司？盛輝鈦業(yè)公司？
去年，美國國務(wù)院通告包括李方偉的公司等四家中國公司遭到制裁時(shí)，曾有報(bào)道說，李方偉的公司是大連另一家公司—盛輝鈦業(yè)公司。
盛輝公司是總部設(shè)在大連而在中國知名的鈦合金生產(chǎn)和研究企業(yè)，其老總是大連理工大學(xué)的材料學(xué)碩士蔣志，還有他的兩個(gè)有海外留學(xué)經(jīng)歷的同學(xué)加盟。他們都是材料科學(xué)家。該公司是2003年成立的，主要生產(chǎn)鈦合金航空、醫(yī)療和其他設(shè)備的高科技企業(yè)，注冊資金為1500萬，有職工50至200人。
從該公司的簡介來看，其開發(fā)能力，主要來源是他們和中科院金屬所聯(lián)合組建的工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究中心。中科院金屬所是中國鈦合金研究領(lǐng)域“頂級研究所”。
鈦制品，非?？垢g，是制造潛水艇的優(yōu)質(zhì)材料。因此，這個(gè)盛輝公司才是一個(gè)真正的高科技公司，而李方偉的公司只是一個(gè)空殼皮包公司。但是，有意思的是，在百度搜索引擎輸入關(guān)鍵詞李方偉盛輝公司，也曾出現(xiàn)網(wǎng)友質(zhì)疑李方偉和盛輝之間關(guān)系的貼，但是此貼已經(jīng)無法打開。
新浪微博網(wǎng)友“中國商人李方偉”的回應(yīng)
在新浪微博上，注冊“中國商人李方偉”的博客作者，其頭像就是美國聯(lián)邦調(diào)查局貼出的那張Karl Lee的照片。他的微博這兩天跟帖不斷。有網(wǎng)友星期三上貼說：中國商人李方偉，兄弟，你紅了?！爸袊倘死罘絺ァ被靥f：毫無鴨梨（壓力）。（來源：中華時(shí)報(bào)2014-05-01）
李方偉究竟是何許人也？
從FBI發(fā)出的紅色通緝令上的個(gè)人信息看，李方偉于1973年9月18日出生在黑龍江，目前不到42歲，在大連經(jīng)商，身高約一米七，體重約150磅，上唇有痣，說普通話和英語。美國國務(wù)院和FBI等政府部門的多家網(wǎng)站上都刊登了李方偉的照片，顯然，這些資料是李方偉進(jìn)入和在美國工作生活時(shí)提供的信息。而李方偉經(jīng)營的公司則是LIMMT商貿(mào)公司，2004年注冊，按其提供的地址來看恰好和大連中創(chuàng)冶金礦業(yè)有限公司的地址一樣，都是西崗區(qū)新開路82號越秀大廈25層2501-2508房間，公司自我介紹說注冊資金為100萬元人民幣，有職工5到10人，主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)是五金商品、礦產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品銷售和經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)。
就這樣一個(gè)才四十歲出頭的中年人，經(jīng)營著表面上看上去規(guī)模并不大的一個(gè)中國公司，目前并不清楚他從何時(shí)開始了在美國的事業(yè)，但他卻從2006年起就被美國政府盯上了。他經(jīng)營的LIMMT公司主要面向全球提供金屬合金和礦物產(chǎn)品，其中有面向一般客戶銷售的標(biāo)準(zhǔn)金屬制品，有問題的部分則是向伊朗國防工業(yè)組織下屬的公司銷售高強(qiáng)度金屬材料和復(fù)雜的軍事材料，其中的一部分屬禁止向伊朗銷售的核武器材料，美國財(cái)政部因此于2006年6月13日制裁他從此不準(zhǔn)使用美國的金融系統(tǒng)和在美國做生意。但美國政府稱李方偉和其公司并沒有遵守這項(xiàng)制裁，而是在2006年11月至2008年9月期間使用化名和空殼公司分別通過紐約的Citibank N.A.，The Bank of New York Mellon和American Express等銀行來接受與伊朗非法交易的款項(xiàng)，導(dǎo)致2009年4月紐約州大陪審團(tuán)（州法庭）決定對其起訴，紐約曼哈頓地區(qū)的檢察長控其五級陰謀和118項(xiàng)的欺詐使用美國金融系統(tǒng)。
但李方偉并沒有因此收手，而是“頂風(fēng)作案”，據(jù)美國政府稱，此后他繼續(xù)利用名下的七八個(gè)皮包公司做了165筆交易，涉及8百多萬美金，不僅違反了美國法律和國際社會對伊朗的制裁行動，而且無視美國政府對他的制裁，非法利用美國金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際間商品輸送活動。2013年2月，美國國務(wù)院在其網(wǎng)站發(fā)出通告再度制裁一批外國公司，這其中就包括李方偉手中控制的一家空殼公司——大連太陽工貿(mào)公司。目前美國聯(lián)邦政府已收繳了李方偉前臺公司的近700萬美金，凍結(jié)了李方偉及其皮包公司在美國的資產(chǎn)，值得注意的是，這些被查封的資產(chǎn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其2004年成立公司時(shí)注冊的100萬人民幣資金。
2004年時(shí)的李方偉只有31歲左右，今年也不過41歲，很多美國媒體都在紛紛猜測，他究竟有何神通能以一己之力干出這樣的驚天大案，引得美方多個(gè)部門同時(shí)緝拿制裁？他是紅二代還是官二代？他公司的背后究竟是什么樣的深厚背景？他是怎么樣到的美國？又是怎么樣在美國政府2009年起訴他之前平安地離開美國？之后又能成功地躲開美國的一再緝捕？針對這次美國聯(lián)邦法庭和多個(gè)聯(lián)邦部門的聯(lián)合行動，中國外交部發(fā)言人秦剛表示“中方堅(jiān)決反對美援引國內(nèi)法對中國企業(yè)、個(gè)人實(shí)施單邊制裁，因?yàn)檫@無助于問題解決，而且有損雙方防擴(kuò)散合作，美方應(yīng)通過與中方開展防擴(kuò)散執(zhí)法合作予以解決”。但美國官員則稱，“不管是什么樣的中國個(gè)人和公司，在美國經(jīng)商就必須遵守美國的法律，LIMMT的問題美國高層官員早于2006年2月就和中國政府討論過，但中方?jīng)]有采取任何行動”。
目前為止，中美之間并沒有簽訂嫌犯引渡協(xié)議，據(jù)稱李方偉也從不去那些會將他轉(zhuǎn)交給美國當(dāng)局的國家旅行，所以美國至今仍未能成功逮捕李方偉。而這一次對李的指控、制裁和懸賞，除了繼續(xù)對伊朗核計(jì)劃施加壓力外，最直接的效果是為了關(guān)掉李在美國的生意并沒收他的財(cái)產(chǎn)，同時(shí)達(dá)到警告和他皮包公司做生意的人，當(dāng)然更寄希望于重賞之下必有勇夫，得到線索以抓住李方偉，從而完成余下的法律程序。而對李方偉來說，只要不被美國抓住去完成余下的法律程序，按美國的法律他就只是被指控，保持“無辜直到被判有罪”，而美國司法部網(wǎng)站對他指控的結(jié)尾就是這個(gè)意思——The charges contained in the indictment are merelyaccusations and the defendant is presumed innocent unless and untilproven guilty。
美國對其指控罪名及處罰
據(jù)悉，紐約曼哈頓的聯(lián)邦法院正式指控了中國商人李方偉（常用的英文化名為Karl Lee），罪名是借助八家他控制的前臺公司網(wǎng)絡(luò)的掩蓋進(jìn)入美國金融系統(tǒng)交易，涉嫌違反此前因向伊朗出售彈道導(dǎo)彈零部件等導(dǎo)致的美國政府對他的制裁，其具體指控包括以下七項(xiàng)：
第一項(xiàng)：陰謀違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（縮寫IEEPA）。
第二、三項(xiàng)：確實(shí)違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》。
第四項(xiàng)：陰謀洗錢。
第五項(xiàng)：陰謀匯款和銀行交易詐騙。
第六、七項(xiàng)：匯款詐騙。
一旦定罪，除第五項(xiàng)的最長可能判決為30年外，其余各項(xiàng)每項(xiàng)攜帶最長可能判決20年，數(shù)罪并罰綜合一起會是多長年則由法官決定，同時(shí)聯(lián)邦檢察官還沒收了690多萬美元與李方偉有關(guān)聯(lián)的資金。就在李方偉被聯(lián)邦法官指控的同一天，美國國務(wù)院也開出了500萬美元的巨額懸賞，希望有人能提供線索幫助逮捕李方偉。緊接著次日，美國財(cái)政部、商務(wù)部、司法部和聯(lián)邦調(diào)查局等部門也發(fā)出了自己各自的緝拿、制裁或限制令，其中聯(lián)邦調(diào)查局通過國際刑警組織（Interpol）發(fā)出的紅色通緝令尤其給人一種震懾感。（來源：財(cái)識網(wǎng)2014-05-01）
