川化股份有限公司是于1997年9月由川化集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“川化集團(tuán)公司”)作為獨(dú)家發(fā)起人，以川化集團(tuán)公司下屬的第一化肥廠、第二化肥廠、三聚氰胺廠、硫酸廠、硝酸廠、催化劑廠、氣體廠、供應(yīng)公司、銷售公司及相關(guān)部門經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)折股，發(fā)起設(shè)立的股份有限公司；公司于1997年10月20日經(jīng)四川省工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊(cè)成立。

川化集團(tuán)_川化股份 -公司大事記

2004年2月至3月期間，一化尿素車間、三胺一車間、三胺二車間的環(huán)保設(shè)備未正常運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致高濃度氨氮廢水直接外排。

川化排污溝排放氨氮指標(biāo)嚴(yán)重超過強(qiáng)制性國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，2004年2月至4月期間造成沱江干流特大水污染，給成都、資陽、內(nèi)江、自貢、瀘州五市的工農(nóng)業(yè)和人民生活造成了嚴(yán)重影響和經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)核查認(rèn)定，該事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失2.19億元。

2011-04-02

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公司大事記：公布2010年年度報(bào)告

川化股份公布2010年年度報(bào)告：基本每股收益-0.45元，稀釋每股收益-0.45元，基本每股收益(扣除)-0.42元，每股凈資產(chǎn)3.33元，攤薄凈資產(chǎn)收益率-13.41%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率-12.55%；營(yíng)業(yè)收入2005773814.80元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-209663064.28元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-197138142.72元，歸屬于母公司股東權(quán)益1，564，061，311.06元。

川化集團(tuán)_川化股份 -董監(jiān)事會(huì)決議公告

一、審議通過了川化股份有限公司二○一○年年度報(bào)告的議案。

二、審議通過了川化股份有限公司二○一○年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案。

經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的川華信審（2011）016號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司二○一○年歸屬于母公司股東的凈虧損為20,966萬元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金后凈虧損為20,994萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)28,779萬元，減本年已分配利潤(rùn)2,350萬元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為5,435萬元。根據(jù)公司的實(shí)際情況，本年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配，也不進(jìn)行送股和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同時(shí)擬將本年末累計(jì)未分配利潤(rùn)5,435萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

三、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于二○一一年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

二○一一年度，公司與控股股東-四川化工控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)為人民幣39,570萬元。

四、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的相關(guān)規(guī)定和要求，并根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策確定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法，本著謹(jǐn)慎性原則，同意提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備99,362,811.90元。

五、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于核銷固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損失的議案。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、稅務(wù)總局以及國(guó)資委國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)67號(hào)文的規(guī)定，決定處置硫鐵礦制酸生產(chǎn)線等部分固定資產(chǎn)，本次處置固定資產(chǎn)的賬面原值為61,932,294.17元，累計(jì)折舊為45,409,603.73元，減值準(zhǔn)備為11,704,738.05元，賬面價(jià)值為4,817,952.39元，處置收入為12,421,577.20元，處置費(fèi)用為721,653.42元，處置凈收益為6,881,971.39元。

六、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于二○一一年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并向其支付報(bào)酬的議案。

二○一一年度，決定繼續(xù)聘請(qǐng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，從事年報(bào)審計(jì)工作，聘期為一年。向其支付的年報(bào)審計(jì)報(bào)酬為30.5萬元。

七、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于李楓先生辭去董事職務(wù)的議案。

八、審議通過了川化股份有限公司推選楊誠(chéng)先生為董事候選人的議案。

九、審議通過了川化股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》部份條款作如下修改：

原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：肥料、基礎(chǔ)化學(xué)原料、化學(xué)試劑和助劑、食品及飼料添加劑的制造和銷售；化學(xué)工業(yè)方面的科技開發(fā)與服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、公路運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、工程機(jī)械租賃，汽車零配件銷售。（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。

現(xiàn)修改為： 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：肥料、基礎(chǔ)化學(xué)原料的生產(chǎn)銷售；生產(chǎn)食品添加劑；道路運(yùn)輸、一類機(jī)動(dòng)車維修（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及期限以許可證為準(zhǔn)）；（以下項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）化學(xué)試劑和助劑的生產(chǎn)銷售；化學(xué)工業(yè)方面的科技開發(fā)；進(jìn)出口業(yè)；商品批發(fā)與零售；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；工程機(jī)械租賃；塑料制品制造；貨運(yùn)代理；國(guó)內(nèi)勞務(wù)派遣。

關(guān)于召開公司二○一○年年度股東大會(huì)的時(shí)間及議題另行通知。

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